주요 암호화폐 거래소인 바이낸스는 1월 이후 사기로 인한 잠재적 손실 $24억을 방지했습니다. 회사는 화요일에 발표했습니다. 이는 100만 명 이상의 사용자를 사기로부터 보호하는데 중요한 역할을 하는 리스크 관리 덕분이라고 설명했습니다.

거래소는 플랫폼을 떠나는 의심스러운 사기 관련 자금을 차단했습니다. 이를 통해 1월부터 7월까지 전세계 120만 명의 사용자를 보호했습니다. 바이낸스는 이 작업을 위해 "강력한 리스크 엔진"을 사용합니다.

이 시스템은 AI와 수동 검토를 결합하여 모든 거래를 실시간으로 모니터링합니다. 이를 통해 바이낸스의 서비스 전반에서 의심스러운 활동을 신속하게 감지할 수 있습니다.

"수상한 거래를 빠르게 식별할 수 있습니다," 바이낸스 대변인이 말했습니다. 이 시스템은 P2P 트레이딩과 암호화폐 인출을 포함한 모든 영역을 커버합니다.

표적 플래그 처리 과정은 인출 단계에 집중됩니다. 그때 "범죄자들이 희생자의 자금을 보안망을 피해서 빼돌리려고 시도합니다," 회사는 설명했습니다.

의심스러운 사기와 관련된 인출은 방지된 손실의 45%를 차지했습니다. 이는 올해만 11억 달러가 넘습니다.

바이낸스의 최고 기술 책임자인 로히트 와드는 그들의 기술에 대해 자랑했습니다. "우리는 사용자들을 24시간 7일 보호하기 위해 획기적인 도구를 구축했습니다," 그는 말했습니다. 거래소는 8단계의 리스크 수준에 걸쳐 다양한 조치를 사용합니다.

7월 31일까지, 바이낸스는 7천3백만 달러 이상의 도난 자금을 회수하거나 동결했습니다. 이는 2023년 전체에 확보된 5천5백만 달러를 초과합니다. 회수된 자금은 7개월 만에 40% 증가했습니다.

거래소는 또한 사용자가 잃어버린 자산을 회수하는 데 도움을 주었습니다. 약 80%는 외부 해킹과 도난에서 발생한 것이었습니다.

와드는 투자자들에게 경계를 늦추지 말라고 촉구했습니다. "사용자가 자신의 자산을 안전하게 지키는 데 가장 중요한 역할을 합니다," 그는 말했습니다. 정보에 밝고 강력한 보안 실천을 사용할 것을 권장했습니다.