세계 최대 스테이블코인 발행사는 블록체인 모니터링 회사 MistTrack에 따르면 이더리움과 트론 네트워크에서 22개 지갑 주소에 걸쳐 1,340만 달러의 USDT를 동결했습니다.
이 조치는 테더가 자금 차단 방법에 대해 증가하는 법적 검토에 직면하면서 이루어졌으며, 텍사스에 기반을 둔 회사가 국제 법적 절차를 따르지 않고 4,470만 달러를 동결했다는 이유로 회사를 고소하고 있습니다.
10월 16일에 탐지된 이 동결 작업은 다양한 양의 USDT를 보유한 주소를 겨냥했으며, 가장 큰 단일 지갑은 1,030만 달러를 이더리움에서, 또 다른 상당한 주소는 트론에서 140만 달러를 보유하고 있었습니다.
테더는 이번 최신 동결의 특정 이유에 대한 공식 성명을 발표하지 않았으나, 회사는 의심되는 사기, 테러 자금 조달, 제재 위반을 조사하는 법 집행 기관과 정기적으로 협력하고 있습니다.
균형: 속도 대 적법 절차
이 동결은 분산(decentralized)을 목표로 설계된 생태계에서 운영되는 중앙화된 스테이블코인 발행사들이 직면하는 중요한 긴장을 부각시킵니다. DL 뉴스 보도에 따르면, 테더와 같은 회사가 직면하는 질문은 단순해 보이지만 깊이 있는 복잡함을 가지고 있습니다: 암호화폐 거래가 거의 즉시 처리되는 상황에서 법 집행 요청을 얼마나 빨리 수용해야 할까요?
너무 늦으면 범죄자들은 경제적으로 얻은 이득을 여러 지갑과 관할권으로 옮길 수 있어 회복이 거의 불가능합니다. 암호화폐 거래는 취소할 수 없으며, 블록체인 주소의 익명성 때문에 나쁜 행위자들이 당국이 개입하기 전에 빠르게 자금을 분산시킬 수 있습니다.
그러나 너무 빨리 움직이면 정당한 사용자가 자산이 부당하게 동결되어 적법 절차를 침해하거나 상당한 재정적 손해를 입을 수 있습니다. 이제 이 딜레마는 스테이블코인 발행사들이 법 집행 요청에 어떻게 대응할지를 재구성할 수 있는 진행 중인 법적 다툼의 중심에 있습니다. 확사한 링크들을 번역하지 않도록 요구된 형식에 따라 다음과 같이 번역하였습니다:
Content: 회사는 최근 비공식 요청에 대응한 후 테더 주소를 해동하는 방법에 대한 지침을 발표했습니다. 회사는 최근 몇 달 동안 중국 당국이 수많은 USDT 동결을 요청했으며, FBI는 전통적으로 의심스러운 활동을 대상으로 주소 차단을 요청한다고 밝혔습니다.
저명한 암호화폐 산업 변호사인 빌 휴즈는 소셜 미디어에서 "안정적 코인을 동결하는 방법"이 산업이 안정적 코인의 확산 시대에 진입함에 따라 중요한 문제를 나타낸다고 지적했습니다. 그는 암호화 보안 커뮤니티의 구성원들이 Circle(USDC 발행자)이 적절한 법적 절차가 부족할 때 자금 세탁을 막지 못한 것을 비판함에 따라, 테더는 비공식적인 법 집행 요청에 대해 더 수용적인 자세를 취하고 있다고 관찰했습니다 - 이러한 접근 방식은 일반적으로 보안 및 자금 회수 전문가들이 지지합니다.
경쟁하는 우선순위로 인해 진정한 딜레마가 발생합니다. 한편으로는 테더의 법 집행 기관과의 적극적인 협력이 실제로 자금을 회수하고 범죄 네트워크를 붕괴시키는 데 도움이 되었습니다. 회사의 T3 Financial Crime Unit은 TRON 및 TRM Labs와의 협력으로 2024년 8월 출범 이후 범죄 자산 1억 달러 이상을 동결했습니다.
반면, 리버스톤 소송은 지역 경찰서의 비공식 요청이 조약에 의해 요구되는 외교 채널을 우회하여 수천만 달러의 자산을 동결할 수 있는 충분한 법적 근거가 되는지에 대한 타당한 질문을 제기합니다.
다음에는 무엇이 있을까요?
리버스톤 사례가 연방 법원에서 진행됨에 따라 안정적 코인 발행사가 동결 요청을 어떻게 처리해야 하는지에 대한 중요한 전례를 설정할 수 있습니다. 핵심 질문에는 발행사가 자금을 동결하기 전에 요구해야 할 문서 수준, 절차적 안전장치와 속도의 균형 방법, 그러한 요청에 자금이 부당하게 동결되었다고 생각할 때 사용자가 취할 수 있는 구제 조치 등이 포함됩니다.
한편, 테더는 계속해서 법 집행 활동을 하고 있습니다. USDT의 시가 총액이 1,800억 달러를 초과하고 수십 개의 거래소에서 암호화 거래의 중추 역할을 하고 있음에 따라, 회사의 동결 역량은 암호화로 인한 범죄와의 싸움에서 법 집행 부처가 사용할 수 있는 가장 강력한 도구 중 하나입니다.
이러한 도구가 적절하게 사용되고 있으며, 합리적인 사용자를 보호하는 충분한 보호 장치가 있는지는 여전히 개방된 질문입니다 - 이는 리버스톤 소송이 앞으로 몇 달 안에 답을 얻을 수 있는 문제입니다.
지금으로서는 최근의 1,340만 달러 동결이 블록체인의 탈중앙화와 검열 저항의 약속에도 불구하고, 세계에서 가장 큰 안정적 코인이 여전히 매우 중앙 통제하에 있다는 또 하나의 상기 시킵니다. 이것이 동결 명령의 측면에 따라 기능인지 버그인지는 주로 사용하는 사람에 따라 다릅니다.