세계적인 암호화폐 거래소 바이낸스가 자금세탁, 세금 회피, 마약 밀매 혐의로 프랑스 법률 당국의 조사를 받기 시작했습니다.

바이낸스는 2022년 5월 프랑스에서 Autorité des Marchés Financiers (AMF)의 지침에 따라 등록된 디지털 자산 서비스 제공업체(DASP)로 규제 승인을 받았습니다.

공식 등록에도 불구하고, 플랫폼은 이제 DASP 요구사항 미준수 혐의를 받고 있습니다. 이 조사는 회사에 대한 형사 책임으로 이어질 수 있습니다.

이번 혐의는 2023년 미국 법무부가 바이낸스 및 전 CEO인 창펑 자오(CZ)를 상대로 제기한 이전 혐의와 유사점이 있습니다. 그 사건은 바이낸스가 사상 초유의 40억 달러 벌금을 지급하고 CZ가 사임하는 것으로 결론지어졌습니다.

그럼에도 불구하고 프랑스에서도 유사한 규제 문제가 발생하여 바이낸스에게 또 다른 중요한 장애물로 작용하고 있습니다.

현지 기자 그레고리 레이먼드는 "2019년부터 2024년까지 발생한 범죄는 프랑스 및 EU 내 활동을 포함한다. 금융 손실 및 부정확한 정보에 대한 사용자 불만에 따라 조사 결과, 해당 기간 동안 바이낸스는 AMF에 등록되거나 허가를 받지 않은 것으로 나타났다. 또한, 바이낸스는 등록 없이 인플루언서를 통해 광고를 진행해 프랑스 규정을 위반한 것으로 보인다."라고 보도했습니다.

거래소는 전 세계적으로 수많은 소송과 형사 혐의에 직면하고 있습니다.

오늘날까지 바이낸스는 BTC, ETH, SOL을 Wintermute로 송금했습니다. 비평가는 Wintermute가 인위적인 유동성을 사용해 소매 투자자에게 불리하게 시장을 조작한다고 주장합니다.

이전에 바이낸스는 낮은 시가총액의 밈 코인을 상장한 것에 대한 비슷한 비판을 받았습니다.

미국에서는 대법원이 바이낸스에 대한 집단 소송을 계속할 수 있도록 허용했습니다. 이전 투자자들은 회사가 등록되지 않은 토큰을 불법 판매했다고 주장합니다.

영국에서는 전직 고위 직원 Amrita Srivastava가 부당 해고를 이유로 바이낸스를 고소했습니다. 그녀는 동료의 뇌물 청탁 시도를 폭로한 뒤 해고되었다고 주장합니다. 작년 11월에 제출된 이 소송은 거래소의 법적 문제를 더욱 악화시켰습니다.

전체적으로 중앙화 거래소에 대한 규제 조사가 증가하고 있습니다. 어제 KuCoin은 미국에서 무허가 자금 송금자로 운영했다고 인정했으며, 설립자인 Chun Gan과 Ke Tang은 거의 3억 달러의 벌금을 내고 징역형을 면하게 되었습니다.

프랑스 당국은 바이낸스에 대한 조사의 자세한 사항을 아직 공개하지 않았습니다. 그러나 암호화폐 거물에게는 전망이 여전히 어렵습니다.