Een gesanctioneerde Russische cryptocurrency-beurs is onder een nieuwe naam opnieuw verschenen, slechts enkele dagen nadat de autoriteiten zijn activiteiten hadden stilgelegd, aldus blockchain-inlichtingenbedrijf Global Ledger. Het nieuwe platform, Grinex, heeft al $36 miljoen aan inkomende transacties verwerkt ondanks internationale inspanningen om de activiteiten van de gesanctioneerde beurs te onderdrukken.
De bevindingen, gedeeld exclusief met BeInCrypto, onthullen dat de oprichters van Garantex snel Grinex hebben opgericht, ongeveer een week nadat Amerikaanse en Europese autoriteiten de oorspronkelijke beurs hadden getarget. Het onderzoek van Global Ledger presenteert bewijzen van directe connecties tussen de twee platforms, gebaseerd op blockchain-analyse en gebruikersrapporten.
"Het Zwitserse blockchain-analytisch bedrijf Global Ledger heeft zijn onderzoek afgerond en overtuigend bewijs verzameld dat Grinex, de beurs die kort na de dramatische ineenstorting van Garantex opdook, in feite een directe voortzetting is van Garantex zelf," verklaarde het bedrijf in zijn exclusieve persbericht.
De connectie draait om A7A5, een op roebel gesteunde stablecoin die Garantex iets minder dan een maand voor zijn sluiting had genoteerd. Blockchain-analyses volgden een substantiële overdracht van A7A5-liquiditeit van Garantex naar Grinex kort na de lancering van laatstgenoemde. Deze beweging van digitale activa levert het sterkste bewijs dat de twee beurzen met elkaar verbonden zijn.
Het rapport van Global Ledger wijst op opmerkelijke overeenkomsten tussen de gebruikersinterfaces van de beurzen. Een marketingverklaring ontdekt op een Russische cryptocurrency-volgsite genaamd "CoinMarketRating" beweert direct dat de eigenaren van Garantex Grinex hebben opgericht, wat de connectie tussen de platforms verder onderbouwt.
Er dook nog overtuigender bewijs op toen voormalige Garantex-gebruikers meldden dat ze vergoedingen ontvingen via Grinex voor fondsen die ze hadden verloren toen de oorspronkelijke beurs werd stilgelegd. Bronnen vermeld in het rapport geven aan dat Grinex klanten Garantex's fysieke kantoorlokatie hebben bezocht voor persoonlijke transacties. Deze activiteiten suggereren een gecoördineerde poging om de activiteiten in stand te houden ondanks regulerende maatregelen.
De oorspronkelijke sancties tegen Garantex kwamen in 2023 toen het Amerikaanse Ministerie van Justitie de beurs targette voor vermeende overtredingen. Eerder deze maand escaleerden de autoriteiten hun handhavingsmaatregelen toen Tether ongeveer $28 miljoen aan USDT bevroor die werd aangehouden in Garantex-gekoppelde wallets.
Dit bevriezen viel samen met de arrestatie van een medeoprichter van Garantex en de inbeslagneming van de domeinnamen van de beurs.
Ondanks deze acties toont de snelle heroprichting van activiteiten onder de naam Grinex de uitdagingen aan waarmee internationale regelgevers worden geconfronteerd bij pogingen om sancties tegen Russische financiële entiteiten te handhaven. De zaak is een ander voorbeeld van hoe cryptocurrency-infrastructuur is gebruikt om internationale sancties tegen Rusland te omzeilen.
Analisten suggereren dat, zelfs als wetshandhaving snel tegen Grinex optreedt, de operators van de beurs mogelijk dezelfde strategie kunnen toepassen, onder nog een nieuwe naam lanceren om de activiteiten voort te zetten.