De Financial Intelligence Unit van Zuid‑Korea heeft cryptobeurs Korbit een boete opgelegd van 2,73 miljard won ($1,9 miljoen) voor anti‑witwasovertredingen.
De toezichthouder maakte de sanctie bekend op 31 december 2025, samen met een institutionele waarschuwing en disciplinaire maatregelen tegen topbestuurders.
De handhavingsactie vindt plaats terwijl Mirae Asset in gesprek is om 92% van Korbit te verwerven voor maximaal 140 miljard won ($97 miljoen).
De CEO van Korbit kreeg een waarschuwing, terwijl de meldingsverantwoordelijke een berisping ontving.
Wat er gebeurde
De FIU voerde tussen 16 en 29 oktober 2024 een on‑site inspectie uit bij Korbit.
Toezichthouders stelden ongeveer 22.000 overtredingen vast van de Wet op bijzondere financiële transacties.
De overtredingen omvatten 12.800 tekortkomingen in klantenidentificatie, waaronder onduidelijke documenten en onvolledige adresgegevens.
In nog eens 9.100 gevallen mochten gebruikers handelen voordat de verificatie was afgerond.
De FIU ontdekte ook 19 virtuele activatransacties via drie niet‑geregistreerde buitenlandse dienstverleners.
Korbit voerde geen verplichte risicoanalyse op witwassen uit voordat 655 nieuwe transactietypen werden geïntroduceerd, waaronder NFT‑diensten.
De sanctiecommissie finaliseerde de maatregelen na afweging van de ernst van de overtredingen en Korbit's nalevingsverleden.
Lees ook: Bitwise Files 11 Crypto Strategy ETFs For AAVE, UNI, ZEC, TAO With SEC Approval Pending
Waarom het belangrijk is
De handhavingsactie weerspiegelt de aangescherpte toezichtaanpak van Zuid‑Korea ten aanzien van cryptobeurzen.
Korbit is de vierde grootste beurs van het land van de zes geregistreerde platforms, maar heeft minder dan 1% van het binnenlandse handelsvolume.
De timing bemoeilijkt de overnameplannen van Mirae Asset, die de eerste stap van de financiële groep in crypto‑gerelateerde activiteiten zouden betekenen.
De deal wordt geleid door Mirae Asset Consulting, een niet‑financiële dochter die is opgezet om het Zuid‑Koreaanse beleid uit 2017 te omzeilen, dat financiële ondernemingen scheidt van crypto‑activiteiten.
In november kreeg Dunamu, de exploitant van marktleider Upbit, een boete voor vergelijkbare overtredingen.
Met deze reguleringsgolf wil Zuid‑Korea de anti‑witwascapaciteiten en juridische nalevingssystemen versterken om het publieke vertrouwen in markten voor virtuele activa op te bouwen.
Lees ook: Lighter Airdrop Hits $675M, Becomes 10th Largest Token Distribution In Crypto History