Amerykański Departament Skarbu nałożył sankcje na dwie giełdy kryptowalut za przetwarzanie środków powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu (IRGC).
The action wobec zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii giełdy Zedcex Exchange oraz Zedxion Exchange stanowi pierwsze w historii wskazanie przez OFAC platform aktywów cyfrowych za prowadzenie działalności w irańskim sektorze finansowym.
Według dokumentów Departamentu Skarbu Zedcex przetworzył od momentu rejestracji w sierpniu 2022 r. transakcje o wartości ponad 94 mld USD. Obie giełdy utrzymują powiązania z Babakiem Mortezą Zandżanim, irańskim finansistą, który został wcześniej skazany na śmierć za sprzeniewierzenie miliardów z przychodów naftowych, zanim jego wyrok został zamieniony w 2024 r.
OFAC wskazał również sześć adresów portfeli powiązanych z tymi giełdami, celując zarówno w infrastrukturę operacyjną, jak i w podmioty korporacyjne. Sankcje nastąpiły po tym, jak firma analityczna TRM Labs zajmująca się blockchainem zidentyfikowała około 1 mld USD przepływów powiązanych z IRGC przez te platformy, co stanowiło 56% całkowitego wolumenu transakcji od 2023 r.
Co się stało
Departament Skarbu wyznaczył Zedcex i Zedxion na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13902 za prowadzenie działalności w irańskim sektorze finansowym oraz na mocy Rozporządzenia Wykonawczego 13224 za materialną pomoc dla IRGC. Wiele adresów portfeli przetwarzało środki dla kontrahentów powiązanych z IRGC, a transfery były realizowane głównie w stablecoinie Tether na blockchainie Tron.
Zedxion przy rejestracji w maju 2021 r. wskazał Zandżaniego jako dyrektora. Departament Skarbu opisał Zandżaniego jako „uwolnionego z więzienia w celu prania pieniędzy dla reżimu” oraz jako zapewniającego finansowanie projektów infrastrukturalnych powiązanych z IRGC po zamianie jego wyroku w 2024 r.
Analiza TRM Labs opublikowana na początku stycznia 2026 r. identified, że giełdy działały w praktyce jako jedno przedsiębiorstwo osadzone w sieciach omijania sankcji przez Iran. Przepływy powiązane z IRGC osiągnęły szczyt na poziomie 87% całkowitej aktywności w 2024 r., po czym spadły do około 48% w 2025 r. wraz ze wzrostem aktywności niepowiązanej z IRGC.
Firma analityczna zajmująca się blockchainem prześledziła ponad 10 mln USD w transferach Tethera z portfeli przypisywanych zarówno Zedcex, jak i podmiotom IRGC, na adresy kontrolowane przez Sa’ida Ahmada Muhammada al-Dżamala, finansistę Huti wskazanego przez Departament Skarbu. Transfery te miały miejsce pod koniec 2024 r. bez przechodzenia przez mixery lub pośrednie warstwy agregujące.
Przeczytaj także: CZ Denies Binance Caused October Crypto Crash Despite $19B In Liquidations
Konsekwencje dla zgodności
Sankcje zobowiązują obywateli USA do blokowania wszelkiego majątku i udziałów w majątku wyznaczonych podmiotów. Instytucje finansowe narażają się na ryzyko objęcia sankcjami za angażowanie się w transakcje z udziałem wskazanych platform lub powiązanych adresów portfeli.
TRM Labs zauważyło, że sprawa ilustruje zmieniające się wzorce ryzyka, w których sankcjonowani aktorzy prowadzą infrastrukturę markowaną jako giełda poza jurysdykcją kraju objętego sankcjami, zamiast okazjonalnego nadużywania kryptowalut.
Firma podkreśliła, że nadzór korporacyjny, struktura własnościowa i kontrola nad platformą stanowią większe wyzwanie niż tradycyjne monitorowanie transakcji.
Obie giełdy opisują się na swoich stronach internetowych jako konwencjonalne platformy handlu kryptowalutami, przy czym Zedxion deklaruje działania na rzecz zgodności z przepisami przeciwko praniu pieniędzy, w tym weryfikację tożsamości klientów. Biuro ds. Wdrażania Sankcji Finansowych brytyjskiego Ministerstwa Skarbu odmówiło komentarza w sprawie tych wyznaczeń.
Przeczytaj następnie: Chinese National Sentenced To 46 Months For Laundering $37M Through Cambodia Scam Centers