Założyciel Binance, Changpeng Zhao, mierzy się z nowymi roszczeniami prawnymi w USA. Nowy pozew zarzuca, że giełda umożliwiła przeprowadzenie transakcji kryptowalutowych o wartości milionów dolarów dla Hamasu i innych grup zbrojnych po ataku na Izrael z 7 października 2023 roku.
Yellow.com zwrócił się do Binance i Zhao o komentarz.
Sprawa, wniesiona w poniedziałek przez amerykańskie ofiary i ich rodziny, oskarża Zhao i Binance o udzielenie „znaczącej pomocy” organizacjom zakazanym poprzez umożliwienie im ukrywania przepływu środków za pośrednictwem giełdy, jak podaje Financial Times.
Powodowie twierdzą, że systemy Binance, nawet po dużej ugodzie egzekucyjnej w USA, nadal były na tyle pobłażliwe, że umożliwiały transfery do takich grup jak Hamas, Hezbollah, Palestyński Islamski Dżihad oraz Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu.
Pozew utrzymuje, że Binance ułatwiło transakcje powiązane z tymi podmiotami na kwotę ponad 50 milionów dolarów od czasu ataku oraz że portfele obsługiwane przez samo Binance przemieściły ponad 300 milionów dolarów na oznaczone adresy przed 7 października i kolejne 115 milionów dolarów po ataku.
Zarzuty te pojawiają się niemal rok po tym, jak Binance zapłaciło 4,3 miliarda dolarów kary za naruszenie amerykańskich przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, oraz kilka miesięcy po tym, jak Zhao odsiedział czteromiesięczny wyrok więzienia za brak utrzymania odpowiednich mechanizmów zgodności.
Also Read: CZ Says Any Refunded Binance Penalty Funds Would Be Invested in the U.S. "To Show Appreciation"
Zhao został ułaskawiony przez prezydenta Donalda Trumpa w październiku, a Biały Dom określił wcześniejsze postępowanie jako część politycznej kampanii przeciwko kryptowalutom.
Binance i Zhao są również pozwanymi w odrębnej sprawie cywilnej w Nowym Jorku, w której twierdzi się, że firma stanowiła kanał do zbierania funduszy dla Hamasu w latach poprzedzających atak.
W tamtym postępowaniu ich zespół prawny argumentował, że zarzuty są niepoparte dowodami, a relacja Binance z tą grupą nie różniła się od relacji innych giełd narażonych na działalność przestępczą.
Po ataku z 7 października władze izraelskie zarządziły zamrożenie dziesiątek kont kryptowalutowych.
Binance przyznało wówczas, że zablokowało „niewielką liczbę” portfeli i oświadczyło, że przestrzega międzynarodowych sankcji.
W nowej skardze twierdzi się, że część kont powiązanych z grupami zbrojnymi pozostaje aktywna, a praktyki biznesowe Binance nie uległy istotnym zmianom.
W dokumentach wskazano również, że przed ułaskawieniem Zhao giełda pozyskała 2 miliardy dolarów inwestycji od funduszu z Emiratów, wykorzystując stablecoina wyemitowanego przez podmiot częściowo należący do rodziny Trumpów.
**Read Next: **CEX Listing Wars Escalate as Former Binance CEO Challenges Coinbase to List More BNB Projects