Binance opublikowało we wtorek kompleksowe ramy dotyczące listingu, jednocześnie umieszczając na czarnej liście siedem podmiotów oskarżonych o falsely claiming to secure token listings for payment oraz oferując do 5 mln USD za dowody działalności fraudowej.
Announcement pojawia się 10 dni po tym, jak giełda zawiesiła pracownika za insider trading związany z memecoinem promowanym poprzez oficjalne kanały Binance.
Największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu poinformowała, że natychmiast zdyskwalifikuje i trwale umieści na czarnej liście projekty, które przy składaniu wniosków o listing korzystają z pośredników zewnętrznych.
Co się stało
Nowe ramy Binance opisują trzystopniowy proces listingu obejmujący rynki Alpha, Futures i Spot, podkreślając, że wszystkie wnioski muszą pochodzić bezpośrednio od założycieli projektu lub kluczowych członków zespołu.
Giełda umieściła na czarnej liście BitABC, Central Research, May/Dannie, Andrew Lee, Suki Yang, Fionę Lee oraz Kenny’ego Z po wewnętrznych audytach, które wykazały, że fałszywie przedstawiali oni swoje powiązania z Binance.
Przedstawiciele confirmed, że żaden uprawniony reprezentant Binance nie żąda opłat za usługi związane z listingiem.
Giełda poinformowała, że utrzymuje dedykowany kanał audytowy pod adresem [email protected] do zgłaszania nieuczciwych brokerów.
Binance ostrzegło, że oszuści często podszywają się pod pracowników lub autoryzowanych agentów ds. listingu, domagając się opłat w zamian za gwarantowane rezultaty.
Incydent z insider tradingiem z 7 grudnia dotyczył pracownika, który wykorzystał konto @BinanceFutures na X do promowania memecoina „year of the yellow fruit” mniej niż minutę po jego utworzeniu on-chain o 05:29 UTC.
Token wzrósł o 150% w ciągu pierwszej godziny, osiągając kapitalizację rynkową 6 mln USD i generując 16 mln USD wolumenu obrotu.
Binance zawiesiło pracownika w ciągu 24 godzin, skontaktowało się z organami ścigania i wypłaciło 100 000 USD podzielone między pięciu sygnalistów, którzy zgłosili aktywność.
Read also: Marshall Islands Launches First Blockchain Universal Basic Income On Stellar
Dlaczego to ważne
Zaostrzone działania oznaczają drugi przypadek insider tradingu w Binance w 2025 r., co rodzi pytania o wewnętrzne mechanizmy kontroli na giełdzie obsługującej około 55% globalnego wolumenu spot kryptowalut.
Współdyrektor generalna He Yi, która objęła kierownictwo po odejściu Changpenga Zhao, stoi w obliczu rosnącej presji, by przywrócić zaufanie do praktyk listingu.
Nowe ramy wymagają kompleksowej oceny jakości produktu, metryk użytkowników, tokenomiki, doświadczenia zespołu oraz ryzyk technicznych, zanim projekty przejdą do kolejnych etapów listingu.
W przypadku tokenów już notowanych na innych giełdach Binance dodatkowo ocenia wolumen obrotu, wycenę, płynność oraz dystrybucję tokenów.
Giełda podkreśliła, że projekty wykazujące silne fundamenty mogą przechodzić od wyróżnienia w fazie Alpha do listingu na rynku Futures, a najlepiej rokujące potencjalnie trafią na rynek Spot.
Podejście Binance kontrastuje ze skandalem Coinbase z 2022 r., kiedy menedżer produktu wraz ze wspólnikami dokonywali transakcji na podstawie informacji o listingach, osiągając ponad 1 mln USD zysków, co doprowadziło do zarzutów Departamentu Sprawiedliwości i przyznania się do winy.
Dane branżowe Chainalysis pokazują, że nadużycia insiderów odpowiadały za 8% wykrytych podatności giełd w 2024 r., przy 120 mln USD nielegalnych przepływów.
Dążenie do większej przejrzystości listingu zbiega się z nasilonym nadzorem regulacyjnym na głównych rynkach, gdy tradycyjne instytucje finansowe zwiększają inwestycje w infrastrukturę kryptowalutową.
Binance poinformowało, że projekty, które proaktywnie zgłoszą pośredników próbujących pobierać opłaty, otrzymają priorytetowe rozpatrzenie wniosku.
Read next: Institutional Whale Returns $260M In Bitcoin To Binance After $470M Withdrawal