Chińskojęzyczne sieci zajmujące się praniem pieniędzy przetworzyły w 2025 roku kryptowaluty o wartości 16,1 miliarda dolarów i obecnie odpowiadają za około 20% całej znanej crypto laundering activity, wynika z opublikowanego w poniedziałek raportu Chainalysis „Crypto Crime Report 2026”.
Co się stało: Sieci oparte na Telegramie dominują w praniu środków
Firma zajmująca się analizą łańcucha bloków identified ponad 1 799 aktywnych portfeli działających w tych sieciach opartych na Telegramie, które dziennie przesuwają około 44 milionów dolarów.
Wpływy do tych sieci grown rosły 7 325 razy szybciej niż wpływy na scentralizowane giełdy od 2020 roku. Rozszerzały się też 1 810 razy szybciej niż wpływy do zdecentralizowanych finansów oraz 2 190 razy szybciej niż inne nielegalne przepływy on-chain.
Chainalysis udokumentował sześć odrębnych typów usług w tym ekosystemie: brokerów „running point”, którzy rekrutują osoby do przyjmowania środków z oszustw, sieci słupów finansowych zajmujących się „warstwowaniem” środków, nieformalne usługi OTC reklamujące transakcje bez weryfikacji tożsamości, usługi Black U sprzedające „skażone” kryptowaluty ze zniżką, operacje hazardowe oraz usługi mieszania środków (mixery).
Usługi Black U wykazały najszybszy wzrost, osiągając 1 miliard dolarów skumulowanych wpływów w ciągu 236 dni. Średni czas rozliczenia dużych transakcji spadł w czwartym kwartale do 1,6 minuty.
Amerykańskie organy ścigania odpowiedziały wpisami na listy sankcyjne i ostrzeżeniami. FinCEN wydał ostateczną regulację, wyznaczając Huione Group jako podmiot stanowiący główne zagrożenie z punktu widzenia prania pieniędzy, podczas gdy OFAC Departamentu Skarbu USA oraz brytyjski OFSI objęły sankcjami Prince Group.
Also Read: Silver Jumps 12.5% In The Biggest Rally Since 2008
Dlaczego to ważne: Kontrola kapitału napędza infrastrukturę przestępczą
Tom Keatinge, dyrektor Centre for Finance & Security przy RUSI, przypisał gwałtowną ekspansję chińskim kontrolom kapitału. Zamożne osoby próbujące obejść ograniczenia zapewniają płynność, która ostatecznie zasila ponadnarodowe grupy przestępczości zorganizowanej w Europie i Ameryce Północnej.
Chris Urben, dyrektor zarządzający w Nardello & Co, stwierdził, że przejście od tradycyjnych, nieformalnych systemów transferu wartości do kryptowalut jest najważniejszym ostatnim trendem. Zauważył, że kryptowaluty umożliwiają przemieszczanie środków przez granice przy mniejszej kontroli zgodności niż w bankach oraz pozwalają przechowywać miliardy na jednym dysku twardym.
Działania egzekucyjne przeciwko platformom takim jak Huione okazały się zakłócające, ale dostawcy po prostu przenoszą się do alternatywnych rozwiązań.
Urben powiedział, że skuteczne wykrywanie wymaga połączenia otwartych źródeł informacji, źródeł osobowych i analizy blockchain w celu mapowania sieci oraz przyporządkowania operatorów do przepływów walut.
Read Next: Ethereum Tests $2,800 Support Amid Mixed Institutional Flows