Giełda kryptowalut Coinbase ujawniła we wtorek swoją centralną rolę w ułatwieniu największej konfiskaty kryptowalut w historii amerykańskiego Secret Service, pomagając agentom federalnym odzyskać 225,3 miliona dolarów w cyfrowych aktywach powiązanych z wyrafinowanymi oszustwami miłosnymi „pig butchering”, które oszukały setki ofiar na całym świecie.
Konfiskata, ogłoszona przez Departament Sprawiedliwości 18 czerwca, stanowi przełom w zwalczaniu oszustw związanych z kryptowalutami, które kosztowały inwestorów łącznie 5,5 miliarda dolarów w samym 2024 roku i ewoluowały w jedną z najbardziej szkodliwych kategorii przestępczości finansowej, wymierzonych w posiadaczy kryptowalut.
Fundusze, początkowo zamrożone przez Tether w grudniu 2023 roku, znajdowały się w portfelach samodzielnie przechowywanych, powiązanych z siecią handlu ludźmi prowadzącą wyrafinowane oszustwa miłosne mające na celu zbudowanie zaufania z ofiarami przed przekonaniem ich do zainwestowania w oszukańcze platformy kryptowalutowe. Agent Charge Shawn Bradstreet potwierdził, że konfiskata była największą w historii agencji w zakresie kryptowalut.
Śledztwo Coinbase, prowadzone we współpracy z Secret Service przez cały 2024 rok, obejmowało to, co giełda opisuje jako „sprint dochodzeniowy” wraz z kilkoma innymi platformami kryptowalutowymi. Między 26 a 29 lutego 2024 roku zespół analizy blockchain Coinbase prześledził miliony dolarów w transakcjach kryptowalutowych do nielegalnych portfeli, identyfikując skomplikowane sieci prania pieniędzy obejmujące wiele jurysdykcji.
Zakrojone na szeroką skalę śledztwo pozwoliło władzom zidentyfikować ponad 130 klientów Coinbase, którzy zostali nieświadomie oszukani, co stanowi 2,3 miliona dolarów bezpośrednich strat dla użytkowników platformy. Jednak zakres leżącej u podstaw sieci oszustw wykraczał daleko poza narażenie pojedynczej platformy, a śledczy połączyli skonfiskowane aktywa z co najmniej 400 podejrzewanymi ofiarami na całym świecie, w tym dziesiątkami w USA.
Syndykaty przestępcze z Azji Południowo-Wschodniej atakują globalne ofiary
Śledztwo ujawniło wyrafinowane międzynarodowe operacje przestępcze o znacznych powiązaniach z związkami przestępczymi z Azji Południowo-Wschodniej. Agenci Secret Service prześledzili zamrożone fundusze do 140 rachunków na giełdzie kryptowalut OKX, z których wiele zarejestrowano na nazwiska osób przetrzymywanych w obozach oszustów w całym regionie, zgodnie z ujawnieniem Coinbase.
Odkrycie to wpisuje się w szersze informacje wskazujące, że operacje „pig butchering” stały się coraz bardziej zorganizowane i zmilitaryzowane. Naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego szacują, że oszustwa te przyniosły co najmniej 75,3 miliarda dolarów od stycznia 2020 roku, a operacje często obejmują przymusową pracę i ofiary handlu ludźmi, które zmuszane są do przeprowadzania oszustw miłosnych przeciwko międzynarodowym celom.
Na przykład w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku FBI otrzymało ponad 18 000 skarg dotyczących oszustw z zakresu inwestycji w kryptowaluty, a straty przekroczyły 1,9 miliarda dolarów. Dramatyczna skala tych operacji skłoniła agencje federalne do uznania dochodzeń w sprawie oszustw miłosnych z kryptowalutami za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.
Konfiskata podkreśliła unikalne możliwości technologii blockchain w operacjach egzekwowania prawa. Emitent Stablecoina Tether, uznany przez Departament Sprawiedliwości za pomoc, początkowo zamroził 39 adresów portfeli zawierających 225 milionów dolarów w tokenach USDT w 2023 roku. Firma następnie spaliła wszystkie tokeny na tych adresach, trwale usuwając je z obiegu.
Po sądowej konfiskacie Tether wyemitował równoważną ilość nowych tokenów USDT i przeniósł je bezpośrednio do portfela kontrolowanego przez Secret Service. Proces ten był całkowicie widoczny na blockchainie, zapewniając przejrzystość operacji odzyskiwania aktywów w czasie rzeczywistym.
„Ten proces był widoczny na łańcuchu, oferując przykład w czasie rzeczywistym, jak kryptowaluty mogą zwiększyć przejrzystość w operacjach egzekwowania prawa”, oświadczyło Coinbase, podkreślając, jak niezmienne możliwości księgi blockchainu mogą wspierać, a nie przeszkadzać w wysiłkach praworządności.
Epidemia „Pig Butchering” osiąga krytyczny poziom
Udana konfiskata następuje, gdy oszustwa typu „pig butchering” stały się dominującą formą oszustwa kryptowalutowego na całym świecie. Firma ochroniarska Cyvers prześledziła 3,6 miliarda dolarów skradzionych środków Ethereum specjalnie do operacji „pig butchering” w 2024 roku, podczas gdy badania wskazują, że te oszustwa kosztują 75% ofiar ponad połowę ich majątku netto.
Dane FBI pokazują, że oszustwa z zakresu kryptowalut były odpowiedzialne za ponad 5,8 miliarda dolarów zgłoszonych strat w zeszłym roku, a schematy „pig butchering” stanowią najszybciej rosnący segment. Mimo niższych średnich kwot wpłat, przychody z oszustw „pig butchering” wzrosły o 40% rok do roku w 2024 roku, gdy organizacje przestępcze udoskonalały swoje taktyki i rozszerzały zasięg.
Wyrafinowanie tych operacji osiągnęło alarmujące poziomy, a przestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do zwiększenia swoich możliwości socjotechnicznych oraz stosują profesjonalnej klasy platformy handlowe, aby utrzymać iluzję legalnych możliwości inwestycyjnych. Wiele ofiar zgłaszało stopniowe przekonywanie do inwestowania coraz większych sum w okresie kilku tygodni czy miesięcy, zanim odkryły oszustwo.
Współpraca Coinbase-Secret Service reprezentuje znaczną ewolucję współpracy publiczno-prywatnej w walce z przestępczością kryptowalutową. Proaktywne możliwości analizy blockchainu giełdy, w połączeniu z federalnymi zasobami śledczymi, stworzyły niespotykany poziom koordynacji, który pozwolił władzom na prześledzenie złożonych międzynarodowych sieci prania pieniędzy.
To podejście oparte na współpracy przyniosło dodatkowe korzyści poza główną konfiskatą. Agencje ścigania uzyskały cenne informacje na temat metod operacyjnych oszustów, a giełdy kryptowalutowe ulepszyły swoje możliwości w identyfikacji i zapobieganiu podobnym schematom skierowanym przeciwko ich klientom.
Sukces ten wywołał wezwania do rozszerzenia współpracy przemysłowej i rządowej, z uwagą ekspertów ds. bezpieczeństwa, że transparentna infrastruktura blockchainu kryptowaluty może rzeczywiście zapewnić lepsze możliwości śledcze w porównaniu z tradycyjnymi systemami finansowymi, jeśli zostanie odpowiednio wykorzystana przez wyszkolonych analityków.
Globalne organy ścigania intensyfikują odzyskiwanie kryptowalut
Konfiskata przez Secret Service odzwierciedla szersze międzynarodowe wysiłki na rzecz zwalczania przestępczości związanej z kryptowalutami poprzez operacje odzyskiwania aktywów.
Na przykład w maju Australijska Policja Federalna skonfiskowała blisko 25 Bitcoinów o wartości ponad 2,6 miliona dolarów powiązanych z kradzieżą na francuskiej giełdzie w 2013 roku, podczas gdy niemieckie władze odzyskały 34 miliony euro (38 milionów dolarów) w kryptowalutach z eXch, platformy rzekomo używanej do prania środków z dużych włamań giełdowych.
Te skoordynowane wysiłki pokazują rosnące wyrafinowanie organów ścigania w śledzeniu i odzyskiwaniu skradzionych aktywów cyfrowych. W przeciwieństwie do tradycyjnych dochodzeń w sprawach przestępstw finansowych, które często napotykają bariery jurysdykcyjne, analiza blockchain umożliwia śledczym śledzenie funduszy za granicą i na giełdach w czasie rzeczywistym.
Władze federalne aktywnie pracują nad zwróceniem skonfiskowanych aktywów zweryfikowanym ofiarom, chociaż złożony międzynarodowy charakter operacji „pig butchering” stawia poważne wyzwania dla identyfikacji i weryfikacji ofiar. Departament Sprawiedliwości ustanowił dedykowane kanały dla ofiar do zgłaszania strat i dostarczania dokumentacji wspierającej ich roszczenia.
Wysiłki w zakresie prewencji koncentrują się na edukacji i systemach wczesnego ostrzegania. Secret Service zidentyfikował co najmniej 40 profesjonalistów z branży nieruchomości, którzy padli ofiarą oszustw miłosnych, co skłoniło do ukierunkowanych działań informacyjnych skierowanych do społeczności zawodowych narażonych na zagrożenie.
Sukces śledztwa pokazuje, że skoordynowane wysiłki przemysłowo-rządowe mogą skutecznie zwalczać nawet najbardziej wyrafinowane schematy oszustw kryptowalutowych. W miarę jak operacje „pig butchering” nadal ewoluują, ten model współpracy może okazać się niezbędny do ochrony rosnącego ekosystemu kryptowalut przed wykorzystaniem przez zorganizowane grupy przestępcze.
Konfiskata 225 milionów dolarów stanowi coś więcej niż tylko odzyskiwanie aktywów - sygnalizuje nowy rozdział w egzekwowaniu prawa dotyczącego kryptowalut, w którym przejrzystość blockchainu, współpraca przemysłowa i federalne możliwości dochodzeniowe łączą się, tworząc bezprecedensowe możliwości dla wymierzania sprawiedliwości i ochrony ofiar w przestrzeni aktywów cyfrowych.