Amerykańscy prokuratorzy domagają się przepadku 61 mln dolarów w kryptowalutach, które miały przepłynąć przez konta na Binance jako wpływy z objętej sankcjami sprzedaży irańskiej ropy. Sama giełda nie występuje jednak w sprawie jako pozwany.
Współdyrektor generalny Binance, Richard Teng, stanowczo zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom po stronie platformy i określa wcześniejsze zarzuty o pranie pieniędzy z Iranu jako fałszywe i zniesławiające.
Najważniejsze ustalenia:
- Departament Sprawiedliwości domaga się przejęcia 61 mln dol. w krypto, powiązanych z nielegalną sprzedażą irańskiej ropy na czarnym rynku.
- Dwie podmioty z Chin, Blessed Trust i Hexa Whale, miały przekierowywać te środki przez konta transakcyjne na giełdzie.
- Binance nie jest stroną pozwaną i utrzymuje, że nigdy nie dopuszczała transakcji naruszających sankcje.
Konta Blessed Trust i Hexa Whale
Prokuratura federalna dla Południowego Dystryktu Nowego Jorku złożyła 14 września wniosek o cywilny przepadek majątku, kierując roszczenie przeciwko samym środkom, a nie giełdzie. Śledczy twierdzą, że dwie spółki z siedzibą w Chinach – Blessed Trust oraz Hexa Whale – wykorzystywały rachunki tradingowe na platformie do prania przychodów z nielegalnego handlu irańską ropą i przekazywania ich Iranowi oraz jego pełnomocnikom.
Blessed Trust przedstawiała się instytucjom finansowym jako depozytariusz aktywów cyfrowych, w rzeczywistości zaś po cichu zamieniała waluty fiducjarne na kryptowaluty na potrzeby transakcji powiązanych z Iranem. Hexa Whale pełniła podobną funkcję, ukrywając się za szyldem domu maklerskiego w segmencie towarowym. Obie firmy obsługiwały chińskie spółki z branży naftowej i paliwowej.
Śledczy namierzyli klaster niehostowanych portfeli, oznaczony jako Podmiot A, który obsłużył ponad 1,5 mld dolarów przychodów z nielegalnego handlu ropą. Z tych portfeli środki trafiały na irańską giełdę oraz do firm powiązanych z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej – uznawanym przez USA za organizację terrorystyczną.
Przeczytaj także: Rekord XRP Ledger: 3 254 transakcje w jednym bloku
Sean Buckley zaostrza kurs wobec Iranu
Zastępca prokuratora USA Sean S. Buckley podkreślił, że celem postępowania jest „pozbawienie rządu Iranu i jego terrorystycznych pełnomocników nielegalnych środków finansowych”, na których się opierają. Według niego Teheran w dużym stopniu polega na sprzedaży ropy na czarnym rynku, aby finansować wojsko, program nuklearny oraz rozwój rakiet balistycznych. Cywilny przepadek majątku pozwala władzom zabezpieczyć aktywa bez konieczności wcześniejszego uzyskania wyroku skazującego w procesie karnym.
Binance nie figuruje jako pozwany, a w skardze nie zarzuca się jej bezpośrednich naruszeń prawa. Giełda oświadczyła, że stosuje zerową tolerancję wobec łamania reżimu sankcyjnego, nie dopuszcza transakcji z osobami i podmiotami objętymi sankcjami oraz współpracuje z organami ścigania, zamrażając rachunki tam, gdzie dostrzega podwyższone ryzyko.
Richard Teng i historia sporów wokół Binance
Najnowsze pismo procesowe powraca do wątków, które giełda uważała za już zamknięte. Blessed Trust i Hexa Whale znajdowały się w centrum dochodzenia senackiego na początku roku, kiedy współdyrektor generalny Richard Teng określił nagłaśniane wówczas zarzuty jako fałszywe i zniesławiające. Skarga wpływa też na dwie tygodnie przed uruchomieniem w Wielkiej Brytanii nowego systemu licencyjnego – wymagającego rygorystycznego dostosowania do regulacji, do którego Binance zamierza przystąpić 30 września.
Ekspozycja Binance na rynek irański ma dłuższą historię: w 2023 r. giełda przyznała się do naruszenia sankcji, co zakończyło się karą w wysokości 4,3 mld dolarów. Sekretarz Skarbu USA Scott Bessent w zeszłym miesiącu ogłosił dodatkowe sankcje wtórne wymierzone w irańskie aktywa cyfrowe, sektor złota, lotnictwo i żeglugę, rozwijając czerwcowe restrykcje nałożone na irańską giełdę Nobitex.
Zobacz również: Grok 5 celem Muska w wyścigu do AGI przy rosnących ostrzeżeniach o bezpieczeństwie AI
