Chen Zhi, założyciel Prince Group i domniemany mózg stojący za billions in cryptocurrency fraud, został aresztowany w Kambodży i deportowany do Chin.
38‑letni chińsko‑kambodżański biznesmen faces śledztwo prowadzone przez chińskie władze po październikowym zajęciu przez urzędników USA Bitcoina o wartości 15 miliardów dolarów.
Cambodia-China Times podał, że do aresztowania doszło 7 stycznia, kończąc tygodnie spekulacji na temat miejsca pobytu Chena od zamknięcia Prince Group w październiku.
Co się stało
Departament Sprawiedliwości USA filed w październiku największy w swojej historii wniosek o przepadek kryptowalut, zajmując około 127 271 Bitcoinów (BTC) o wartości 15 miliardów dolarów.
Chen został oskarżony o prowadzenie w całej Kambodży obozów pracy przymusowej, w których organizowano oszustwa inwestycyjne typu „pig butchering” z wykorzystaniem kryptowalut, wymierzone w ofiary na całym świecie.
Akt oskarżenia zarzuca, że operacje Chena generowały dziennie 30 milionów dolarów z programów oszustw, w ramach których przemycane osoby były zmuszane do przeprowadzania romansowych i inwestycyjnych scamów.
Po sankcjach USA i Wielkiej Brytanii władze Hongkongu, Singapuru, Korei Południowej, Tajwanu i Tajlandii froze aktywa o łącznej wartości co najmniej 700 milionów dolarów, podejrzewane o przynależność do Chena lub Prince Group.
W samej Wielkiej Brytanii zajęto nieruchomości warte 172 miliony dolarów, w tym obiekty położone w pobliżu ambasady USA w Londynie.
Czytaj także: What Riot's Record Bitcoin Sale Reveals About Mining Industry Cash Flow Crisis
Dlaczego to ważne
Sprawa stanowi jedno z największych na świecie działań organów ścigania związanych z kryptowalutami i uwidacznia powiązania między handlem ludźmi do pracy przymusowej a oszustwami kryptowalutowymi.
Radio Free Asia jako pierwsze zwróciło uwagę na przestępczą działalność Prince Group w lutym 2024 roku, stawiając pytania, dlaczego instytucje finansowe przez lata zwlekały z działaniami wobec tego, co stało się największym przedsiębiorstwem przestępczym w Azji.
Narodowe Biuro Bezpieczeństwa Tajwanu twierdziło, że Prince Group jest powiązana z chińskimi działaniami „Zjednoczonego Frontu”, sugerując możliwe wsparcie państwowe dla tych operacji.
Według doniesień Chen zbudował w ciągu ostatniej dekady konglomerat warty 60 miliardów dolarów dzięki oszustwom internetowym i schematom pracy przymusowej prowadzonym z kambodżańskich obozów scamowych.
Czytaj także: Barclays Makes First Stablecoin Investment With Ubyx Stake Purchase