Binance stanowczo zaprzecza oskarżeniom, że jej śledczy ds. zgodności wykryli ponad 1 mld USD w transakcjach Tether (USDT) powiązanych z Iranem, przekierowanych przez blockchain Tron (TRX), a następnie zostali zwolnieni za zgłaszanie obaw. Współdyrektor generalny Richard Teng nazwał ostatnie doniesienia „nieodpowiedzialnymi i wprowadzającymi w błąd”.
Co się stało: Binance odpowiada
Spór koncentruje się wokół śledczego raportu magazynu Fortune z 13 lutego, w którym stwierdzono, że śledczy ds. zgodności w Binance zidentyfikowali ponad 1 mld USD w transakcjach USDT powiązanych z podmiotami irańskimi między marcem 2024 r. a sierpniem 2025 r. Co najmniej pięciu członków zespołu dochodzeń zgodności giełdy miało zostać zwolnionych po wewnętrznym zgłoszeniu tej aktywności.
Kilka z tych osób opisano jako starszych śledczych z doświadczeniem w organach ścigania. Dodatkowi pracownicy działu zgodności również odeszli w ostatnich miesiącach, choć powody ich odejść nie zostały publicznie potwierdzone.
W publicznym oświadczeniu Teng napisał: „Sprawa musi być jasna. Nie stwierdzono żadnych naruszeń sankcji, żadni śledczy nie zostali zwolnieni za zgłaszanie obaw, a Binance nadal wypełnia swoje zobowiązania regulacyjne”. Binance wysłało również oficjalny list do Fortune, określając artykuł jako pełen „rażących, istotnych nieścisłości i wprowadzających w błąd sugestii”.
Firma poinformowała, że pełny wewnętrzny przegląd przeprowadzony z udziałem zewnętrznych doradców prawnych nie wykazał dowodów naruszenia sankcji związanego z opisywaną aktywnością.
Binance podkreśliło, że działa w ramach ochrony sygnalistów w wielu jurysdykcjach i „znacząco wzmocniło” swoją infrastrukturę do monitorowania sankcji od czasu ugody z władzami USA z 2023 r.
Zobacz także: Crypto Industry Builds $193M War Chest Ahead Of Midterm Elections
Dlaczego to ważne: zaufanie pod lupą
Zarzuty mają szczególne znaczenie, ponieważ Binance w 2023 r. zgodziło się na ugodę w wysokości 4,3 mld USD w sprawie naruszeń przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i sankcji, a od tego czasu giełda funkcjonuje pod zaostrzonymi wymogami w zakresie zgodności.
Firmy zajmujące się analizą blockchain, w tym TRM Labs, Chainalysis i Elliptic, wcześniej dokumentowały rosnące wykorzystanie USDT przez podmioty powiązane z Iranem do przenoszenia środków poza tradycyjnym systemem bankowym.
Władze USA, w tym Office of Foreign Assets Control (OFAC), nałożyły sankcje na inne giełdy za podobną aktywność związaną z Iranem, obejmującą transakcje USDT w sieci Tron.
Ponieważ nie ogłoszono żadnych nowych działań egzekucyjnych, spór pozostaje starciem między anonimowymi źródłami a kategorycznymi korporacyjnymi zaprzeczeniami — co pozostawia nierozstrzygnięte pytania o to, jak zgodność, przejrzystość i dziennikarstwo śledcze przecinają się w branży, która wciąż stara się odbudować swoją wiarygodność.
Czytaj dalej: Russia Moves To Regulate $130B Crypto Market As Daily Volumes Hit $648M