Platforma handlu kryptowalutami Hyperliquid staje w obliczu intensywnej kontroli, po tym jak analitycy blockchain zidentyfikowali wiele transakcji z wysoką dźwignią na Bitcoinie i Ethereum, generujących niezwykłe zyski, co budzi obawy o potencjalne działania związane z praniem brudnych pieniędzy.
Platforma, której rodzimy token HYPE stracił prawie 8% od środy, stała się centrum wielu raportów analitycznych dokumentujących wzorzec dużych i częstych transakcji z dźwignią wykonywanych z podejrzaną precyzją. Te transakcje wywołały dochodzenia zarówno w sprawie źródła funduszy, jak i tożsamości osób stojących za tymi transakcjami.
Firma analityczna Spotonchain jako pierwsza zwróciła uwagę na podejrzaną aktywność, informując, że pojedynczy handlowiec wpłacił 5,22 miliona dolarów na platformę Hyperliquid, aby otworzyć pozycje z wysoką dźwignią. Zgodnie z analizą, handlowiec zajął długą pozycję na Ethereum z dźwignią 50x przy cenie wejścia 1 884,4$ i punkt likwidacji przy 1 838,2$. Ten sam handlowiec otworzył również długą pozycję na Bitcoinie z dźwignią 20x, wchodząc przy 82 003,9$ z ceną likwidacji ustawioną na 61 182$.
„Zauważalnie, w ciągu ostatnich 2 dni, ten wieloryb zamknął dwie szybkie długie pozycje na ETH z 100% wskaźnikiem wygranych, generując zysk w wysokości 2,2 miliona dolarów”, ujawniła firma Spotonchain w swoim raporcie.
Perfekcyjne wyczucie czasu i konsekwentna rentowność tych transakcji skłoniły kilku analityków do spekulacji, że te działania mogą oznaczać coś więcej niż tylko szczęśliwą spekulację rynkową. Analityk rynku kryptowalut AB Kuai Dong zasugerował możliwe powiązanie z północnokoreańskimi hakerami, zauważając, że podobne strategie handlu wysokiej częstotliwości były wcześniej powiązane z działaniami związanymi z praniem pieniędzy przez hakerów działających na zlecenie rządów.
„Bardzo mnie ciekawią te wielkie anonimowe zamówienia na Hyperliquid. W połączeniu z wcześniejszymi wiadomościami o północnokoreańskich hakerach testujących handel hyper, czy możliwe jest, że te duże i częste 50-krotne otwarcia to wszystkie fundusze z szarego rynku piorące pieniądze?” zastanawiał się analityk.
Popierając tę teorię, analityk znany jako Ai na X odniósł się do wcześniejszych badań identyfikujących trzy adresy, które wygenerowały zysk w wysokości 2,53 miliona dolarów poprzez transakcje z wysoką dźwignią na GMX na początku tego miesiąca. Te adresy podobno były powiązane z platformami hazardowymi, w tym Roobet i AlphaPo, i wchodziły w interakcje z ChangeNOW, giełdą często używaną przez hakerów do ukrycia ścieżek funduszy.
„Insider czy ostateczny hazardzista? Rzeczywiście bardziej przypomina to drugie,” doszedł do wniosku analityk po przeanalizowaniu wzorców transakcji.
Dalsze dowody pochodzą od analityka kryptowalut Adolyb, który powołał się na badania Conora Grogana z Coinbase sugerujące jeszcze bardziej bezpośrednie powiązanie z działalnością przestępczą. „Ludzie z Coinbase odkryli, że to jest adres phishingowy z 4 poziomami przeskoków + gracze hazardowi,” stwierdził Adolyb.
Analiza Grogana wskazywała, że portfel związany z niektórymi podejrzanymi transakcjami na Hyperliquid otrzymał fundusze z ataków phishingowych. Opisał konto jako „wieloryb Roobet”, co sugeruje regularne zaangażowanie w hazard na wysokie stawki na platformach historycznie związanych z operacjami prania pieniędzy.
Badacz z Coinbase zauważył również, że ten handlowiec wcześniej zlikwidował długie pozycje tuż przed znaczącymi wydarzeniami rynkowymi, sugerując, że ich sukces niekoniecznie opierał się na wiedzy insider, ale raczej reprezentował hazard z kradzionymi funduszami.
Te odkrycia zintensyfikowały obawy o wykorzystanie platform handlu z wysoką dźwignią do nielegalnych działań finansowych. Choć handel z dźwignią pozwala legalnie inwestorom na wzmocnienie ich pozycji, daje również przestępcom mechanizmy do szybkiego przemieszczania i ukrywania dużych sum pieniędzy w systemie finansowym.
Funkcje anonimizujące w zdecentralizowanych i zagranicznych giełdach dodatkowo utrudniają nadzór regulacyjny takich transakcji. Eksperci z branży oczekują, że regulatorzy i firmy zajmujące się analizą blockchain zwiększą nadzór nad podobnymi działaniami w obliczu rosnących dowodów łączących transakcje z wysoką dźwignią na Hyperliquid z potencjalnie nielegalnymi źródłami.
Do środy, dane BeInCrypto pokazują, że token Hyperliquid handluje się po 13,35$, co stanowi spadek o około 8% od rozpoczęcia sesji handlowej, gdy uczestnicy rynku reagowali na pojawiającą się kontrowersję.