Ukraińskie służby ścigania rozbiły działającą w Kijowie sieć oszustw kryptowalutowych, której członkowie mieli czyścić portfele inwestorów w ponad 20 krajach. W szczytowym okresie proceder miał generować nawet 1 mln dolarów miesięcznie.
Najważniejsze informacje:
- Policja zidentyfikowała 62 pokrzywdzonych, a organizator miał zwerbować ponad 46 obywateli Ukrainy.
- Fałszywe strony inwestycyjne korzystały z ukrytego „drainera” portfeli po tym, jak ofiary akceptowały niewielką transakcję testową.
- Śledczy odnaleźli bazę danych na serwerze w Holandii, zawierającą adresy portfeli, kwoty zaboru i dane osobowe.
Kijowska siatka kryptooszustów
Narodowa Policja Ukrainy i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowały, że zlikwidowały kilka fałszywych platform inwestycyjnych działających z Kijowa i okolic. Według śledczych organizator zwerbował ponad 46 Ukraińców, a policja ustaliła 62 ofiary z takich państw, jak Niemcy, Polska, Francja, Wielka Brytania, Kanada czy Izrael.
Służba Bezpieczeństwa opisała organizatora jako 25‑letniego specjalistę IT z Kijowa i podała, że w okresach największej aktywności obrót w schemacie sięgał nawet 1 mln dolarów miesięcznie. Grupa promowała rzekomo wysokodochodowe projekty kryptowalutowe przez Telegram, kierując użytkowników na strony stylizowane na legalne serwisy inwestycyjne.
Po podłączeniu portfeli i wpłacie środków operatorzy ręcznie wyświetlali w panelach klientów fikcyjne zyski z handlu. Gdy ofiary próbowały wypłacić pieniądze, wypłaty były blokowane, a oszuści żądali podłączenia głównego portfela i zaakceptowania niewielkiej transakcji testowej.
Zobacz także: Ledger pozywany w pozwie zbiorowym na 500 mln dolarów za wyciek danych Ledger Now Faces A Class Action Demanding $500M For Its Breach
Ryzyka związane z drainerami według RUSI
Jak ustaliła policja, ta pozornie niegroźna transakcja uruchamiała ukryty kod typu „drainer”, który dawał grupie pełny dostęp do portfela ofiary i umożliwiał przekazanie aktywów na kontrolowane przez nią adresy. Proces rejestracji i weryfikacji służył jednocześnie do pozyskiwania dodatkowych danych: skanów paszportów, numerów telefonów, adresów e‑mail, haseł, loginów oraz fotografii.
Śledczy zlokalizowali serwery w Holandii, na których znajdowała się baza danych grupy, zawierająca listy ofiar, adresy portfeli, wartości skradzionych środków oraz wewnętrzną korespondencję.
Organy ścigania przeprowadziły 34 przeszukania w Kijowie i regionie kijowskim, zabezpieczając ponad 100 komputerów, ponad 100 telefonów, 79 kart SIM, gotówkę i 15 pojazdów.
Royal United Services Institute ostrzegał wcześniej, że luki w regulacjach dotyczących aktywów wirtualnych w Ukrainie sprzyjają praniu pieniędzy, unikaniu opodatkowania i innym nielegalnym przepływom finansowym.
W raporcie specjalnej grupy RUSI na 2025 r. powołano się na eksperckie szacunki, według których wzmocnienie nadzoru mogłoby pomóc Ukrainie odzyskać nawet 10 mld dolarów, co podkreśla skalę stawki w obszarze egzekwowania przepisów dotyczących kryptowalut.
Ukraina podjęła też osobny krok w czerwcu, kiedy ponad 8,3 mln dolarów w Tether (USDT), przejętych od domniemanej grupy hakerskiej, zostało przeniesione na portfel kontrolowany przez państwo. Było to pierwsze oficjalnie odnotowane przekazanie skonfiskowanych aktywów kryptowalutowych pod zarząd państwowy w tym kraju.
Czytaj dalej: Bitcoin odrywa się od Nasdaq, a korelacja ze złotem przekracza 50% Bitcoin Decouples From Nasdaq As Gold Correlation Climbs Above 50%
