Os cofundadores da CoinDCX, a maior corretora de criptomoedas da Índia em valor de mercado, foram intimados para depor à polícia em 21 de março após uma queixa de fraude ligada a um site falso que se passava pela plataforma.
A corretora negou qualquer irregularidade, afirmando que golpistas operavam um site sem relação com a empresa para enganar o denunciante e usaram indevidamente as identidades dos fundadores.
Sumit Gupta e Neeraj Khandelwal foram ouvidos pela polícia de Thane em conexão com um boletim de ocorrência (FIR) registrado em 16 de março.
O denunciante — um consultor de seguros de 42 anos, de Mumbra — alegou perdas de ₹71,6 lakh (cerca de US$ 85 mil) após investir em um esquema entre agosto de 2025 e março de 2026 que prometia retornos de 10% a 12%.
O Economic Times informou que os fundadores foram presos; já Entrackr, Moneycontrol e outros veículos noticiaram que eles apenas foram chamados para depor, sem prisão. A CoinDCX não confirmou qualquer prisão.
Um domínio falso no centro do caso
A CoinDCX disse em um comunicado no X que o boletim de ocorrência era "falso e registrado como parte de uma conspiração" e que a fraude foi executada por meio do domínio coindcx.pro — um site sem relação com sua plataforma oficial coindcx.com.
A empresa afirmou que os recursos foram desviados para contas de terceiros sem vínculo com a corretora e que a vítima não havia contatado a CoinDCX antes de registrar a queixa.
O boletim cita seis pessoas, incluindo os dois fundadores, além de Akash Rana, Rahul Gupta, P. Vasudev e Shivam Sharma. Entre abril de 2024 e janeiro de 2026, a CoinDCX identificou mais de 1.212 sites se passando por seu domínio.
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Contexto: golpes e uma violação anterior
Dados do Ministério do Interior da Índia mostram que golpes de investimento responderam por 76% de todas as perdas com crimes cibernéticos financeiros no país em 2025.
O novo caso se soma a um período difícil para a CoinDCX. Em julho de 2025, hackers usaram uma falsa oferta de emprego para instalar malware no laptop de um funcionário e drenaram US$ 44,2 milhões de uma carteira operacional interna.
Um engenheiro de software foi posteriormente preso em conexão com a violação. A empresa afirmou que os fundos de clientes não foram afetados nesse incidente.
A CoinDCX foi fundada em Mumbai em 2018 e é avaliada em US$ 2,45 bilhões após um investimento da Coinbase Ventures em outubro de 2025.
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