BNB ganhou 1,7% em 24 horas, rompendo a resistência de US$ 860, mas teve desempenho inferior ao mercado de criptomoedas em geral.
O ganho modesto veio quando o Financial Times publicou uma investigação alegando que a Binance permitiu a movimentação de centenas de milhões de dólares por meio de contas suspeitas mesmo após seu acordo criminal de US$ 4,3 bilhões.
BNB chegou brevemente a US$ 868 antes de recuar para ser negociado em torno de US$ 852.
O token da exchange está 38% abaixo de sua máxima histórica de US$ 1.370 registrada em outubro.
O que aconteceu
A investigação do Financial Times citou arquivos internos mostrando que 13 contas suspeitas movimentaram coletivamente US$ 1,7 bilhão em transações entre 2021 e 2025.
Aproximadamente US$ 144 milhões em volume suspeito ocorreram após o acordo judicial de novembro de 2023 da Binance com as autoridades dos EUA.
Uma conta ligada a um morador de uma favela venezuelana movimentou US$ 93 milhões entre 2021 e 2025, com fundos rastreados até redes posteriormente acusadas de movimentar dinheiro para o Irã e o Hezbollah, segundo o relatório.
Outra conta alterou os dados bancários de pagamento 647 vezes em 14 meses enquanto recebia mais de US$ 177 milhões.
O ex-promotor federal Stefan Cassella disse ao FT que esses padrões se assemelham a negócios de transmissão de dinheiro não registrados.
A Binance respondeu que “mantém controles de conformidade rígidos e uma abordagem de tolerância zero a atividades ilícitas”.
Por que isso importa
O momento revela possíveis lacunas entre os compromissos assumidos pela Binance em seu acordo e a execução efetiva de suas obrigações de conformidade.
Outros tokens de exchange mostraram mais resiliência em relação às suas máximas.
LEO é negociado cerca de 10% abaixo de sua máxima, enquanto o BNB está 38% abaixo de seu pico de outubro, de acordo com dados de mercado.
A investigação chega no momento em que promotores federais dos EUA analisam o pedido da Binance para encerrar a auditoria independente antes do término do prazo de três anos.
O presidente Donald Trump concedeu indulto ao fundador Changpeng Zhao em outubro, após sua pena de quatro meses de prisão por violações de combate à lavagem de dinheiro.