Autoridades dos EUA acusaram 18 indivíduos e entidades em uma abrangente ofensiva contra a fraude em criptomoedas. FBI até criou seu próprio token em uma operação massiva disfarçada.
As acusações, divulgadas em Boston, visam líderes de quatro empresas de criptografia e quatro firmas de serviços financeiros de criptografia. Os promotores alegam manipulação de mercado generalizada e esquemas de "wash trading".
Quatro réus já se declararam culpados. Outros três foram presos esta semana no Texas, Reino Unido e Portugal. As autoridades apreenderam mais de $25 milhões em criptomoedas e desativaram vários bots de negociação.
Os esquemas supostamente envolviam a criação de negociações falsas para inflacionar artificialmente os preços dos tokens. Essa tática de "pump and dump" atraía investidores desavisados. Uma empresa, a Saitama, atingiu brevemente um valor de mercado de vários bilhões de dólares. As empresas de criptografia alegadamente contrataram formadores de mercado para realizar "wash trades", o que criava a ilusão de atividade legítima no mercado. Um dos réus descreveu o objetivo como encontrar "outros compradores da comunidade, pessoas sobre as quais você não sabe ou não se importa."
As acusações abrangem múltiplas nacionalidades. Aleksei Andriunin, um russo de 26 anos preso em Portugal, supostamente gerenciava o formador de mercado Gotbit. O britânico-hongconguense Riqui Liu, de 26 anos, trabalhava para a ZM Quant. Andrey Zhorzhes dos Emirados Árabes Unidos representava a CLS Global.
A Saitama, uma empresa de criptografia incorporada em Massachusetts, enfrenta acusações significativas. Seu CEO britânico Manpreet Kohli, de 43 anos, foi preso no Reino Unido. O vietnamita Nam Tran, de 32 anos, também foi acusado mas continua foragido.
O Procurador dos EUA Joshua Levy chamou isso de "um lembrete contundente de como os investidores online devem ser vigilantes." Ele alertou que combinar "tecnologia inovadora" com esquemas antigos de pump-and-dump continua sendo fraude. O FBI deu um passo sem precedentes na investigação, criando sua própria criptomoeda e empresa para identificar fraudadores. A Agente Especial do FBI Jodi Cohen descreveu isso como "um novo giro no velho crime financeiro."
As acusações incluem fraude eletrônica, manipulação de mercado e conspiração. As sentenças máximas variam de 5 a 20 anos de prisão. As multas podem chegar a $5 milhões ou o dobro do ganho ou perda bruta da infração.
A SEC entrou com queixas civis paralelas contra vários réus. O caso envolveu cooperação internacional, incluindo ajuda das forças de segurança em Portugal e no Reino Unido.