O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos sancionou duas corretoras de criptomoedas por processarem fundos ligados à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC).
A ação contra a Zedcex Exchange e a Zedxion Exchange, registradas no Reino Unido, representa a primeira designação do OFAC de plataformas de ativos digitais por operarem no setor financeiro do Irã.
De acordo com documentos do Tesouro, a Zedcex processou mais de US$ 94 bilhões em transações desde seu registro em agosto de 2022. Ambas as corretoras mantêm conexões com Babak Morteza Zanjani, um financista iraniano anteriormente condenado à morte por desviar bilhões em receitas de petróleo, pena que foi comutada em 2024.
O OFAC também designou seis endereços de carteira associados às corretoras, mirando a infraestrutura operacional além das entidades corporativas. As designações seguem a identificação, pela empresa de inteligência em blockchain TRM Labs, de aproximadamente US$ 1 bilhão em fluxos ligados à IRGC por meio das plataformas, representando 56% do volume total de transações desde 2023.
O que aconteceu
O Tesouro designou a Zedcex e a Zedxion sob a Ordem Executiva 13902 por operarem no setor financeiro do Irã e sob a Ordem Executiva 13224 por auxiliarem materialmente a IRGC. Diversos endereços de carteira processaram fundos para contrapartes ligadas à IRGC, com transferências realizadas principalmente em stablecoin Tether na blockchain Tron.
A Zedxion listou Zanjani como diretor quando foi registrada em maio de 2021. O Tesouro descreveu Zanjani como “libertado da prisão para lavar dinheiro para o regime” e como alguém que fornece apoio financeiro a projetos de infraestrutura ligados à IRGC após a comutação de sua pena em 2024.
A análise da TRM Labs, publicada no início de janeiro de 2026, identificou as corretoras como operando essencialmente como uma única empresa inserida em redes iranianas de evasão de sanções. Os fluxos ligados à IRGC atingiram o pico de 87% de toda a atividade em 2024, antes de caírem para aproximadamente 48% em 2025, à medida que aumentou a atividade não relacionada à IRGC.
A empresa de inteligência em blockchain rastreou mais de US$ 10 milhões em transferências de Tether de carteiras atribuídas tanto à Zedcex quanto a entidades da IRGC para endereços controlados por Sa'id Ahmad Muhammad al-Jamal, um financista houthi designado pelo Tesouro. Essas transferências ocorreram no fim de 2024 sem passar por mixers ou camadas intermediárias de agregação.
Leia também: CZ Denies Binance Caused October Crypto Crash Despite $19B In Liquidations
Implicações de conformidade
As sanções exigem que pessoas dos EUA bloqueiem todos os bens e interesses em bens das entidades designadas. Instituições financeiras correm risco de exposição a sanções ao realizarem transações envolvendo as plataformas designadas ou endereços de carteira associados.
A TRM Labs observou que o caso ilustra padrões de risco em mudança, nos quais atores sancionados operam infraestrutura com marca de corretora no exterior em vez de cometerem apenas abusos oportunistas de criptoativos.
A empresa enfatizou que governança, estrutura de propriedade e controle de plataforma apresentam desafios maiores do que o monitoramento tradicional de transações.
Ambas as corretoras se descrevem como plataformas convencionais de negociação de criptomoedas em seus sites, e a Zedxion afirma se esforçar para cumprir regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, incluindo verificação de identidade de clientes. O Escritório de Implementação de Sanções Financeiras do Tesouro do Reino Unido recusou comentar sobre as designações.
Leia a seguir: Chinese National Sentenced To 46 Months For Laundering $37M Through Cambodia Scam Centers