Três senadores democratas — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego — se comprometeram a fiscalizar uma investigação relatada do Departamento de Justiça sobre se a Binance facilitated Iran-linked sanctions evasion, intensificando a pressão do Congresso sobre a corretora de criptomoedas que pagou uma multa recorde de US$ 4,3 bilhões em 2023.
O que aconteceu: senadores miram investigação sobre a Binance
Os senadores disseram, em um comunicado conjunto na quinta-feira, que eles “vão realizar fiscalização para garantir que o Departamento de Justiça conduza uma investigação séria sobre a Binance e responsabilize a empresa por qualquer irregularidade”. O anúncio veio após uma reportagem do Wall Street Journal na quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto, de que o Departamento de Justiça estava investigando o possível uso da Binance pelo Irã para driblar sanções.
Os legisladores acrescentaram que a reportagem levantou preocupações de que a empresa “esteja novamente violando as leis de sanções dos EUA, ajudando de forma imprudente a financiar as atividades de grupos terroristas ligados ao Irã.”
Eles observaram que, no mês passado, haviam pedido ao secretário do Tesouro Scott Bessent e à procuradora-geral dos EUA Pam Bondi que investigassem a Binance em relação à movimentação de fundos ligados ao Irã.
A Binance não respondeu a um pedido de comentário, embora um porta-voz da empresa tenha dito anteriormente ao Cointelegraph que não tinha “conhecimento de nenhuma investigação” e que estava “colaborando com reguladores e autoridades para investigar os fatos”.
No mesmo dia em que a investigação do Departamento de Justiça foi noticiada, a Binance processou o Wall Street Journal, alegando que uma reportagem de 23 de fevereiro — que afirmava que a corretora demitiu funcionários que apontaram US$ 1 bilhão em criptomoedas ligadas a entidades iranianas sob sanções, incluindo os houthis do Iêmen e a Guarda Revolucionária Islâmica — era difamatória.
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Por que isso importa: reincidente sob escrutínio
A Binance se declarou culpada, em novembro de 2023, de violar leis norte-americanas de combate à lavagem de dinheiro e de sanções e concordou em operar sob supervisão federal como parte do acordo de US$ 4,3 bilhões.
O ex-CEO Changpeng Zhao pleaded guilty to a money laundering-related charge e cumpriu quatro meses de prisão em 2024 antes de o presidente Donald Trump lhe conceder perdão em outubro.
A nova investigação e a fiscalização pelo Congresso sugerem que reguladores e parlamentares não estão convencidos de que o acordo de 2023 resolveu as falhas de conformidade na maior corretora de criptomoedas do mundo. A caracterização da Binance pelos senadores como tendo “um histórico consolidado de colocar os lucros acima da lei” indica que o apetite político por responsabilizar a empresa não diminuiu.
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