O senador Richard Blumenthal, democrata no Comitê de Segurança Interna do Senado, abriu na terça-feira uma investigação formal sobre US$ 1,7 bilhão em transferências de criptomoedas de contas da Binance para entidades iranianas, exigindo que a maior corretora de cripto do mundo entregue registros sobre suas operações com duas empresas intermediárias e a demissão de investigadores internos que sinalizaram as transações.
O que aconteceu: Senado inicia investigação
A investigação decorre de reportagens do The New York Times, The Wall Street Journal e Fortune de que a equipe de compliance da Binance descobriu que duas parceiras — Hexa Whale e Blessed Trust, ambas entidades sediadas em Hong Kong — atuaram como intermediárias, canalizando fundos para contas ligadas a órgãos do governo iraniano.
Investigadores também encontraram cerca de 2.000 contas associadas a entidades iranianas na corretora, apesar da política declarada da Binance de proibir usuários iranianos.
Em carta ao co–CEO da Binance, Richard Teng, Blumenthal escreveu que a corretora "parece ter ignorado alertas e recomendações para impedir esquemas de lavagem de dinheiro iranianos em sua exchange de criptomoedas". Ele também observou que os investigadores internos que levantaram preocupações sobre as transações proibidas "foram posteriormente suspensos ou demitidos", o que descreveu como criando "a aparência de retaliação por parte de executivos da Binance".
O senador pediu que a Binance forneça, até 6 de março, registros relacionados ao seu relacionamento com a Hexa Whale e a Blessed Trust, bem como documentos sobre "a suspensão e demissão de funcionários de compliance e investigadores" envolvidos na apuração sobre o Irã. Uma porta-voz da Binance respondeu que a empresa "detectou e reportou atividades suspeitas, e isso é evidência de que nossos controles estão funcionando".
Por que importa: teste à aplicação de sanções
A investigação tem peso porque a Binance é reincidente em questões de conformidade com sanções. Em 2023, a corretora se declarou culpada de acusações federais por permitir que clientes em países sancionados, incluindo o Irã, negociassem em sua plataforma, pagando US$ 4,3 bilhões em multas. Seu fundador, Changpeng Zhao, cumpriu quatro meses de prisão.
Sob o governo do presidente Donald Trump, a situação da Binance mudou consideravelmente — Zhao recebeu um indulto presidencial em outubro de 2025, e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) arquivou seu processo contra a empresa em maio de 2025.
A Binance também mantém uma estreita relação comercial com a World Liberty Financial, a empresa cripto fundada por Trump e seus filhos, com cerca de 85% das stablecoins WLFI mantidas em contas da Binance.
De acordo com a TRM Labs, o uso ilícito de Bitcoin (BTC) e outras criptos cresceu 147% em 2025, com o Tether (USDT) tornando-se uma importante ferramenta de lavagem de dinheiro para o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica e bancos iranianos sancionados.
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