O Presidente Donald Trump está considerando um perdão presidencial para Changpeng Zhao, o ex-diretor executivo da Binance que se declarou culpado de violar leis federais de combate à lavagem de dinheiro e cumpriu quatro meses de prisão. As discussões na Casa Branca giram em torno de alegações de que o caso contra o empresário canadense nascido na China era fraco e sua punição excessiva, de acordo com fontes familiares ao assunto.
O Que Saber:
- Funcionários da administração Trump estão discutindo um possível perdão para o ex-CEO da Binance Changpeng Zhao, condenado em 2023 por não manter controles adequados de lavagem de dinheiro na bolsa de criptomoedas.
- Zhao se declarou culpado como parte de um acordo em que a Binance pagou mais de $4,3 bilhões em multas, uma das maiores penas corporativas na história dos EUA, e cumpriu uma sentença de quatro meses de prisão federal antes de sua libertação em 2024.
- As discussões de perdão ocorrem enquanto os mercados de criptomoedas caem fortemente após o anúncio de Trump de uma tarifa planejada de 100% sobre produtos chineses, com o Bitcoin caindo para cerca de $110,000 e o mercado cripto geral caindo 9,69%.
Deliberações da Casa Branca sobre a Condenação de Zhao
O repórter da Fox Business, Charles Gasparino, relatou em 10 de outubro que funcionários da Casa Branca começaram a discutir um possível perdão para Zhao, conhecido como CZ na indústria de criptomoedas. Fontes indicaram que alguns membros da equipe de Trump acreditam que o caso de fraude contra o empresário carecia de força.
Eles também consideram sua condenação e prisão como desproporcionais às violações.
O Departamento de Justiça acusou Zhao e a Binance em 2023 de violar a Lei de Sigilo Bancário. Os promotores disseram que a bolsa falhou em estabelecer controles adequados de combate à lavagem de dinheiro. As autoridades federais acusaram a Binance de permitir que fundos ilícitos fluíssem por sua plataforma, incluindo transações ligadas a países sancionados e organizações criminosas como o grupo Lazarus da Coreia do Norte.
Zhao se declarou culpado de uma acusação de falhar em manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro. Ele reconheceu que não implementou salvaguardas adequadas para impedir que a Binance fosse usada para atividades ilegais. O acordo de confissão fazia parte de um acordo mais amplo que exigia que a Binance pagasse mais de $4,3 bilhões em penalidades.
Antecedentes sobre o Acordo da Binance
Nos termos do acordo, Zhao renunciou como diretor executivo da Binance em abril de 2024. Ele recebeu uma sentença de quatro meses na prisão federal. Zhao temporariamente abriu mão do controle direto da Binance após sua condenação, mas mantém sua participação na empresa.
Um perdão presidencial efetivamente apagaria o histórico criminal de Zhao e restauraria sua posição legal. No entanto, o ex-diretor provavelmente permaneceria afastado da liderança formal na Binance devido ao acordo da bolsa com o Departamento de Justiça. Esse acordo coloca a empresa sob a supervisão de um monitor de conformidade independente por vários anos.
O papel do monitor de conformidade é garantir que a Binance implemente e mantenha procedimentos adequados de combate à lavagem de dinheiro. Essa supervisão foi um componente crítico do acordo entre a exchange e os promotores federais.
Turbulência no Mercado e Tensões Geopolíticas
As discussões sobre o potencial perdão de Zhao ocorrem enquanto os mercados de criptomoedas experimentam declínios significativos. Trump anunciou planos de impor uma tarifa de 100% sobre todas as importações chinesas, desencadeando uma venda generalizada nos mercados de ativos digitais. A China havia anteriormente anunciado controles abrangentes de exportação sobre quase todos os produtos a partir de 1º de novembro de 2025.
O mercado cripto caiu 9,63% para aproximadamente $3,72 trilhões em valor total. O Bitcoin, a maior criptomoeda por capitalização de mercado, caiu 7,81% para negociar em torno de $111,900.
Gasparino observou que qualquer perdão presidencial para Zhao pode não ser iminente. A Casa Branca está atualmente focada em gerenciar conflitos internacionais em Gaza e Ucrânia. A escalada da disputa comercial com a China também exige atenção imediata dos funcionários da administração.
Compreendendo Termos Financeiros Essenciais
A Lei de Sigilo Bancário exige que instituições financeiras auxiliem agências governamentais na detecção e prevenção de lavagem de dinheiro. As empresas devem implementar programas de combate à lavagem de dinheiro que incluam procedimentos de identificação de clientes e relatórios de atividades suspeitas. Violações podem resultar em acusações criminais contra ambos as instituições e seus executivos.
As exchanges de criptomoedas enfrentam escrutínio particular sob essas regulações porque os ativos digitais podem ser transferidos rapidamente e com relativa anonimidade entre fronteiras.
Os promotores federais têm cada vez mais mirado em exchanges que não cumprem os requisitos de combate à lavagem de dinheiro.
Um perdão presidencial é uma ação executiva que perdoa um crime federal e elimina as penalidades associadas. A Constituição concede ao presidente ampla autoridade para conceder perdões para delitos federais. No entanto, um perdão não afeta penalidades civis ou obrigações regulatórias que possam existir independentemente de condenações criminais.
Olhando para Frente
A consideração de Trump por um perdão para Zhao representa uma possível mudança na forma como a administração aborda a regulamentação e aplicação de criptomoedas. O desfecho pode influenciar como outros executivos de criptomoedas veem sua exposição legal sob as leis financeiras federais. Qualquer decisão sobre o perdão provavelmente dependerá de como a administração prioriza preocupações de política doméstica e internacional em concorrência.