Binance, uma grande exchange de criptomoedas, evitou perdas potenciais de US$ 2,4 bilhões em fraudes desde janeiro. A empresa anunciou isso na terça-feira. Citou sua gestão de risco como chave para proteger mais de 1 milhão de usuários de golpes.
A exchange impediu que fundos suspeitos de fraude saíssem da plataforma. Isso protegeu 1,2 milhão de usuários globalmente de janeiro a julho. A Binance usa um "poderoso motor de risco" para essa tarefa.
O sistema combina IA e revisões manuais. Ele monitora todas as transações em tempo real. Isso permite a rápida detecção de atividades suspeitas nos serviços da Binance.
"Podemos detectar transações suspeitas rapidamente," disse um porta-voz da Binance. O sistema cobre todas as áreas, incluindo negociação P2P e saques de criptomoedas.
O processo de sinalização tem como alvo a etapa de saque. É quando "criminosos tentam passar os fundos das vítimas pela nossa segurança," explicou a empresa.
Saques ligados a suspeitas de golpes compuseram 45% das perdas evitadas. Isso é mais de US$ 1,1 bilhão somente neste ano.
Rohit Wad, CTO da Binance, se gabou da tecnologia deles. "Construímos ferramentas incríveis para proteger nossos usuários 24 horas por dia, 7 dias por semana," disse ele. A exchange usa várias medidas em oito níveis de risco.
Até 31 de julho, a Binance recuperou ou congelou mais de US$ 73 milhões em fundos roubados. Isso supera os US$ 55 milhões garantidos em todo o ano de 2023. Fundos recuperados aumentaram 40% em apenas sete meses.
A exchange também ajudou os usuários a recuperar ativos perdidos. Cerca de 80% desses foram decorrentes de hacks externos e roubos.
Wad pediu aos investidores que permaneçam atentos. "Os usuários desempenham o maior papel em manter seus ativos seguros," disse ele. Ele aconselhou a se manter informado e utilizar práticas de segurança robustas.