A exchange de criptomoedas Coinbase revelou nesta terça-feira seu papel central em facilitar a maior apreensão de criptomoedas na história do Serviço Secreto dos EUA, ajudando agentes federais a recuperar $225,3 milhões em ativos digitais ligados a sofisticadas fraudes de romance "abate de porcos" que enganaram centenas de vítimas em todo o mundo.
A apreensão, anunciada pelo Departamento de Justiça em 18 de junho, representa um avanço no combate a esquemas de fraude habilitados por cripto que custaram aos investidores $5,5 bilhões somente em 2024 e evoluíram para uma das categorias mais prejudiciais de crime financeiro que visam os detentores de criptomoedas.
Os fundos, originalmente congelados pela Tether em dezembro de 2023, estavam em carteiras de autocustódia ligadas a uma rede de tráfico humano que operava fraudes de romance sofisticadas projetadas para construir confiança com as vítimas antes de convencê-las a investir em plataformas de criptomoedas fraudulentas. O Agente Encarregado Shawn Bradstreet confirmou que a apreensão foi a maior de criptomoedas na história da agência.
A investigação da Coinbase, conduzida em coordenação com o Serviço Secreto ao longo de 2024, envolveu o que a exchange descreveu como uma "corrida investigativa" junto a várias outras plataformas de criptomoedas. Entre 26-29 de fevereiro de 2024, a equipe de análise de blockchain da Coinbase rastreou milhões de dólares em transações de criptomoedas para carteiras ilícitas, identificando complexas redes de lavagem de dinheiro que se estendiam por várias jurisdições.
A investigação abrangente permitiu às autoridades identificar mais de 130 clientes da Coinbase que foram enganados sem saber, representando $2,3 milhões em perdas diretas apenas para os usuários da plataforma. No entanto, o alcance da rede de fraudes subjacente se estendeu muito além da exposição individual da plataforma, com os investigadores ligando os ativos apreendidos a pelo menos 400 vítimas suspeitas em todo o mundo, incluindo dezenas nos EUA.
Sindicatos Criminosos do Sudeste Asiático Miram Vítimas Globais
A investigação revelou operações criminosas internacionais sofisticadas com laços significativos com complexos criminais do Sudeste Asiático. Agentes do Serviço Secreto rastrearam fundos congelados para 140 contas na exchange de criptomoedas OKX, muitas registradas sob os nomes de indivíduos mantidos em complexos de golpes pela região, segundo a divulgação da Coinbase.
Esta descoberta está alinhada com informações mais amplas indicando que as operações de abate de porcos se tornaram cada vez mais organizadas e militarizadas. Pesquisadores da Universidade do Texas estimam que os golpes de abate de porcos arrecadaram pelo menos $75,3 bilhões desde janeiro de 2020, com operações frequentemente envolvendo trabalho forçado e vítimas de tráfico humano coagidas a realizar fraudes de romance contra alvos internacionais.
Nos primeiros seis meses de 2024, o FBI recebeu mais de 18.000 queixas relatando golpes de investimento em criptomoedas, com prejuízos superiores a $1,9 bilhão. A escala dramática dessas operações levou as agências federais a priorizar investigações de fraudes de romance com criptomoedas como uma ameaça à segurança nacional.
A apreensão destacou as capacidades únicas da tecnologia blockchain em operações de aplicação da lei. A emissora de stablecoins Tether, reconhecida pelo DOJ por sua assistência, inicialmente bloqueou 39 endereços de carteira contendo os $225 milhões em tokens USDT em 2023. A empresa subsequentemente queimou todos os tokens nesses endereços, removendo-os permanentemente da circulação.
Após a apreensão ordenada pelo tribunal, a Tether reemitiu uma quantidade equivalente de novos tokens USDT e os transferiu diretamente para uma carteira controlada pelo Serviço Secreto. Este processo foi totalmente visível no blockchain, proporcionando transparência em tempo real na operação de recuperação de ativos.
"Este processo foi visível onchain, oferecendo um exemplo em tempo real de como a cripto pode melhorar a transparência em operações de aplicação da lei", afirmou a Coinbase, enfatizando como as capacidades de registro imutável da blockchain podem apoiar, em vez de dificultar, os esforços legítimos de aplicação da lei.
Epidemia de Abate de Porcos Alcança Proporções de Crise
A apreensão bem-sucedida ocorre quando as fraudes de abate de porcos emergiram como a forma dominante de fraude de criptomoeda globalmente. A empresa de segurança Cyvers rastreou $3,6 bilhões em fundos Ethereum roubados especificamente para operações de abate de porcos em 2024, enquanto pesquisas indicam que esses golpes custam a 75% das vítimas mais da metade de seu patrimônio líquido.
Os dados do FBI mostram que a fraude com criptomoedas foi responsável por mais de $5,8 bilhões em perdas relatadas no ano passado, com os esquemas de abate de porcos representando o segmento de crescimento mais rápido. Apesar de valores médios de depósito mais baixos, a receita de golpes de abate de porcos cresceu 40% ano a ano em 2024, à medida que organizações criminosas refinam suas táticas e expandem seu alcance.
A sofisticação dessas operações atingiu níveis alarmantes, com criminosos alavancando inteligência artificial para aprimorar suas capacidades de engenharia social e empregando plataformas de negociação profissionais para manter a ilusão de oportunidades legítimas de investimento. Muitas vítimas relatam serem gradualmente convencidas a investir somas cada vez maiores ao longo de semanas ou meses antes de descobrirem a fraude.
A parceria Coinbase-Serviço Secreto representa uma evolução significativa na cooperação público-privada contra o crime com criptomoedas. As capacidades proativas de análise de blockchain da exchange, combinadas com recursos investigativos federais, criaram um nível sem precedentes de coordenação que permitiu às autoridades rastrear complexas redes internacionais de lavagem de dinheiro.
Esta abordagem colaborativa gerou dividendos adicionais além da apreensão principal. As agências de aplicação da lei ganharam informações valiosas sobre os métodos operacionais dos golpistas, enquanto as exchanges de criptomoedas aprimoraram suas habilidades para identificar e prevenir esquemas semelhantes que visam seus clientes.
O sucesso gerou chamados para parcerias ampliadas entre a indústria e o governo, com especialistas em segurança observando que a infraestrutura transparente de blockchain das criptomoedas pode realmente oferecer capacidades investigativas superiores em comparação com os sistemas financeiros tradicionais quando devidamente aproveitada por analistas treinados.
Aplicação da Lei Global Intensifica Recuperação de Ativos Cripto
A apreensão pelo Serviço Secreto reflete esforços internacionais mais amplos para combater o crime habilitado por criptomoedas por meio de operações de recuperação de ativos.
Em maio, a Polícia Federal Australiana apreendeu quase 25 Bitcoin no valor de mais de $2,6 milhões vinculados a um roubo de exchange francês em 2013, enquanto autoridades alemãs recuperaram €34 milhões ($38 milhões) em criptomoedas da eXch, uma plataforma supostamente usada para lavar fundos de hacks de exchanges importantes.
Esses esforços coordenados demonstram sofisticação crescente entre as agências de aplicação da lei no rastreamento e recuperação de ativos digitais roubados. Ao contrário de investigações tradicionais de crimes financeiros que frequentemente encontram barreiras jurisdicionais, a análise de blockchain permite que investigadores rastreiem fundos através de fronteiras e exchanges em tempo real.
As autoridades federais estão trabalhando ativamente para devolver ativos apreendidos a vítimas verificadas, embora a natureza internacional complexa das operações de abate de porcos apresente desafios significativos para a identificação e verificação de vítimas. O DOJ estabeleceu canais dedicados para que as vítimas relatem perdas e forneçam documentação que suporte suas reivindicações.
Os esforços de prevenção estão se concentrando na educação e em sistemas de alerta precoce. O Serviço Secreto identificou pelo menos 40 profissionais do setor imobiliário que foram vítimas de fraudes de abate de porcos, levando a uma conscientização direcionada para comunidades profissionais vulneráveis.
O sucesso da investigação demonstra que os esforços coordenados entre a indústria e o governo podem combater efetivamente até mesmo os esquemas de fraude com criptomoedas mais sofisticados. À medida que as operações de abate de porcos continuam evoluindo, este modelo colaborativo pode se provar essencial para proteger o crescente ecossistema de criptomoedas da exploração criminosa organizada.
A apreensão de $225 milhões representa mais do que apenas a recuperação de ativos - sinaliza um novo capítulo na aplicação da lei sobre criptomoedas, onde a transparência da blockchain, a cooperação da indústria e as capacidades investigativas federais se combinam para criar oportunidades sem precedentes para justiça e proteção das vítimas no espaço de ativos digitais.