Chen Zhi, fundador do Prince Group e suposto mentor por trás de billions in cryptocurrency fraud, foi preso no Camboja e deportado para a China.
O empresário sino-cambojano de 38 anos faces investigação pelas autoridades chinesas após a apreensão, em outubro, de US$ 15 bilhões em Bitcoin por autoridades dos EUA.
O Cambodia-China Times informou que a prisão ocorreu em 7 de janeiro, encerrando semanas de especulação sobre o paradeiro de Chen desde o fechamento do Prince Group em outubro.
O que aconteceu
O Departamento de Justiça dos EUA filed sua maior ação de confisco de criptomoedas em outubro, apreendendo aproximadamente 127.271 Bitcoin (BTC) avaliados em US$ 15 bilhões.
Chen foi acusado de operar complexos de trabalho forçado em todo o Camboja que executavam fraudes de investimento em criptomoedas do tipo “pig butchering”, direcionadas a vítimas no mundo inteiro.
A acusação afirmou que as operações de Chen geravam US$ 30 milhões por dia a partir de esquemas de fraude em que pessoas traficadas eram obrigadas a aplicar golpes de romance e investimento.
Após sanções dos EUA e do Reino Unido, autoridades de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Tailândia froze ativos que totalizam pelo menos US$ 700 milhões, suspeitos de pertencerem a Chen ou ao Prince Group.
Propriedades avaliadas em US$ 172 milhões foram apreendidas no Reino Unido, incluindo imóveis próximos à embaixada dos EUA em Londres.
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Por que isso importa
O caso representa uma das maiores ações de aplicação da lei relacionadas a criptomoedas no mundo, destacando conexões entre tráfico de trabalho forçado e fraude em criptoativos.
A Radio Free Asia foi a primeira a apontar, em fevereiro de 2024, as atividades criminosas do Prince Group, levantando questionamentos sobre por que as autoridades financeiras levaram anos para agir contra o que se tornou a maior organização criminosa da Ásia.
O Escritório de Segurança Nacional de Taiwan apontou ligações do Prince Group com atividades de “Frente Unida” da China, sugerindo possível apoio estatal às operações.
Segundo relatos, Chen construiu um conglomerado de US$ 60 bilhões na última década por meio de fraudes online e esquemas de trabalho forçado operados a partir dos complexos de golpes no Camboja.
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