2024 testemunhou um aumento significativo nas transações ilícitas de criptomoedas, atingindo cumulativamente um valor estimado de $51 bilhões, conforme relatado pela empresa de análise de blockchain Chainalysis. Este aumento ocorreu juntamente com um mercado cripto revitalizado, que viu renovado entusiasmo devido a desenvolvimentos como a introdução de fundos negociados em bolsa nos EUA e um impulso pela vitória eleitoral de Donald Trump. No entanto, atividades ilícitas constituíram apenas 0,14% do mercado cripto total, marcando um ponto baixo em três anos.
Em 2023, atividades cripto ilícitas representaram 0,61% do mercado, aproximando-se do ponto baixo de 2021, que foi de 0,12%. A Chainalysis apontou que o número de 2024 pode estar subestimado, sugerindo que investigações futuras poderiam revelar mais atividades ilícitas.
“2024 parece ter estabelecido um novo recorde de influxos para atores ilícitos”, notou a empresa em um post de blog datado de 15 de janeiro, indicando que esses números podem aumentar conforme os dados continuam a se revelar.
O valor total de mercado das criptomoedas atingiu o pico de $3,9 trilhões em dezembro de 2024, impulsionando ainda mais o atrativo dos ativos digitais. Grupos de crime organizado transnacional estavam entre os principais beneficiários, aproveitando as criptomoedas para empreendimentos criminosos tradicionais, incluindo lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, humanos e de animais selvagens. Dos $40,9 bilhões em volume de cripto ilícito registrado em 2023, notáveis $11 bilhões foram direcionados para carteiras vinculadas a hacking, golpes, extorsão e tráfico.
Explore mais insights no Relatório de Crime Cripto da Chainalysis de 2025, que destaca a crescente profissionalização dentro do ecossistema cripto ilícito. Stablecoins permaneceram como o meio predominante para transferir fundos ilícitos, compreendendo quase dois terços de tais transações. É notável que stablecoins também dominam o mercado cripto em geral, com cerca de 77% dos volumes totais de transações.
Enquanto o declínio na fração de transações ilícitas forma uma narrativa positiva, a Chainalysis alerta que aumentos potenciais estão no horizonte com a chegada de novos dados. Historicamente, o uso ilícito de cripto tem pairado persistentemente abaixo de 1%, refletindo obstáculos contínuos em abordar crimes financeiros dentro deste setor.
Em outra dimensão das ameaças à segurança, profissionais de Web3 foram recentemente alvo de uma campanha de malware sofisticada. A Cado Security Labs revelou que golpistas estão usando aplicações de reuniões falsas para enganar os usuários e extrair credenciais sensíveis e ativos cripto. Através de sites e perfis de mídia social convincentes gerados por IA, os golpistas conseguem distribuir aplicativos maliciosos como o “Meetio.” Tais aplicativos implantam sequestradores de informações Realst para extrair dados, incluindo logins de Telegram e banco, bem como credenciais de carteiras de criptomoedas.
Investigações recentes notaram esquemas semelhantes, com 21 desenvolvedores, possivelmente ligados à Coreia do Norte, infiltrando-se em projetos cripto sob identidades falsas. Além disso, o FBI destacou hackers norte-coreanos alvejando empresas de criptomoeda com malware disfarçado de ofertas de emprego.