Um exchange russo de criptomoedas sancionado ressurgiu sob um novo nome apenas dias após as autoridades fecharem suas operações, de acordo com a empresa de inteligência em blockchain Global Ledger. A nova plataforma, Grinex, já processou $36 milhões em transações de entrada, apesar dos esforços internacionais para conter as atividades do exchange sancionado.
Os resultados, compartilhados exclusivamente com a BeInCrypto, revelam que os fundadores da Garantex rapidamente estabeleceram a Grinex aproximadamente uma semana após as autoridades dos EUA e da União Europeia terem mirado no exchange original. A investigação da Global Ledger apresenta evidências de conexões diretas entre as duas plataformas com base na análise de blockchain e em relatórios de usuários.
"A empresa suíça de análise de blockchain Global Ledger completou sua investigação e reuniu evidências conclusivas de que a Grinex, o exchange que surgiu logo após o colapso dramático da Garantex, é, de fato, uma continuação direta da própria Garantex", declarou a empresa em seu comunicado de imprensa exclusivo.
A conexão se concentra na A7A5, uma stablecoin lastreada em rublos que a Garantex listou menos de um mês antes de seu fechamento. A análise de blockchain rastreou uma transferência substancial de liquidez de A7A5 da Garantex para a Grinex logo após o lançamento desta última. Este movimento de ativos digitais fornece a evidência mais forte ligando os dois exchanges.
O relatório da Global Ledger destaca semelhanças marcantes entre as interfaces de usuário dos exchanges. Uma declaração de marketing descoberta em um site russo de rastreamento de criptomoedas chamado "CoinMarketRating" afirma diretamente que os proprietários da Garantex estabeleceram a Grinex, o que corrobora ainda mais a conexão entre as plataformas.
Evidências ainda mais convincentes emergiram à medida que ex-usuários da Garantex relataram ter recebido reembolsos através da Grinex para fundos que perderam quando o exchange original foi fechado. Fontes citadas no relatório indicam que clientes da Grinex têm visitado a localização física do escritório da Garantex para transações presenciais. Estas atividades sugerem um esforço coordenado para manter as operações apesar das ações regulatórias.
As sanções originais contra a Garantex ocorreram em 2023, quando o Departamento de Justiça dos EUA mirou o exchange por supostas violações. No início deste mês, as autoridades intensificaram as ações de fiscalização quando a Tether congelou aproximadamente $28 milhões em USDT mantidos em carteiras vinculadas à Garantex.
Este congelamento coincidiu com a prisão de um cofundador da Garantex e a apreensão dos nomes de domínio do exchange.
Apesar dessas ações, o rápido restabelecimento das operações sob o nome Grinex demonstra os desafios enfrentados pelos reguladores internacionais na tentativa de impor sanções contra entidades financeiras russas. O caso representa outro exemplo de como a infraestrutura de criptomoedas tem sido utilizada para contornar sanções internacionais contra a Rússia.
Analistas sugerem que, mesmo que a aplicação da lei aja rapidamente contra a Grinex, os operadores do exchange poderiam potencialmente empregar a mesma estratégia novamente, lançando sob outro nome para continuar as operações.