Do Kwon, o proeminente cofundador da Terraform Labs, declarou formalmente sua inocência em resposta às acusações de fraude nos EUA vinculadas ao colapso de $40 bilhões da Terra LUNA em 2022. Sua extradição de Montenegro para os Estados Unidos ocorreu há poucos dias.
Bloomberg destaca que as batalhas jurídicas de Kwon agora incluem nove acusações financeiras, como conspiração para lavagem de dinheiro, fraude com commodities e fraude de valores mobiliários e eletrônica. Apesar dessas acusações graves, Kwon declarou-se notadamente inocente. Em 2 de janeiro, a audiência foi supervisionada pelo juiz magistrado dos EUA Robert Lehrburger. Embora Kwon afirme sua inocência através de advogados, ele consentiu em permanecer detido. O processo judicial pode considerar um acordo de confissão ou seguir para um julgamento criminal completo.
Curiosamente, o Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan — responsável por perseguir o caso de Kwon — também lidou com a acusação de Sam Bankman-Fried (SBF) por seu papel no colapso do FTX no final de 2022. SBF atualmente cumpre uma pena de 25 anos por sua participação na crise das criptomoedas. Em março de 2023, as acusações contra Kwon aumentaram para nove violações financeiras. O procurador dos EUA, Damian Williams, articulou nos documentos do tribunal que Kwon envolveu-se em conspirações de lavagem de dinheiro com vários grupos, superando as sete acusações de Bankman-Fried.
As raízes dos problemas jurídicos de Kwon remontam a maio de 2022, após o colapso dramático das iniciativas carro-chefe da Terraform Labs, TerraUST e Terra LUNA, que resultou em um colapso de mercado de $40 bilhões. Isso desencadeou repercussões mais amplas em todo o setor de criptomoedas, contribuindo para o colapso do FTX no final de 2022. Desde então, Kwon tem evitado a captura. Ele foi detido pelas autoridades de Montenegro no ano passado ao tentar voar para Dubai usando um passaporte falso, ganhando uma sentença de quatro meses por fraude de identidade.
Em meio a esses desenvolvimentos, tanto a Coreia do Sul quanto os EUA buscaram a extradição de Kwon, provocando um cabo de guerra diplomático. Por fim, em dezembro de 2024, o governo de Montenegro confirmou sua extradição para os EUA para enfrentar as acusações de fraude.