Promotores dos Estados Unidos buscam confiscar US$ 61 milhões em criptomoedas que teriam circulado por contas da Binance como produto de vendas de petróleo iraniano sob sanções, embora a corretora não seja ré no caso.
Richard Teng, co-CEO da Binance, nega qualquer irregularidade pela plataforma e classificou como falsas e difamatórias as acusações anteriores de lavagem ligadas ao Irã.
Principais pontos:
- O Departamento de Justiça quer confiscar US$ 61 milhões em cripto ligados a vendas clandestinas de petróleo bruto iraniano.
- Duas empresas sediadas na China, Blessed Trust e Hexa Whale, teriam canalizado os recursos por contas de negociação na exchange.
- A Binance não é ré no processo e afirma que nunca permitiu transações com partes sancionadas.
Contas da Blessed Trust e da Hexa Whale
A Procuradoria do Distrito Sul de Nova York ajuizou a ação de confisco civil em 14 de setembro, mirando o dinheiro em si, e não diretamente qualquer exchange. Segundo os promotores, em denúncia detalhada, duas empresas com base na China, Blessed Trust e Hexa Whale, teriam usado contas de negociação na plataforma para escoar receitas de petróleo vendido no mercado paralelo ao Irã e a seus aliados.
A Blessed Trust se apresenta a instituições financeiras como uma custodiante de ativos digitais, enquanto discretamente converte moeda fiduciária em cripto para transações ligadas ao Irã. A Hexa Whale desempenhava papel semelhante sob o disfarce de uma corretora de commodities. Ambas mantinham entre seus clientes companhias chinesas de óleo e derivados de petróleo.
Investigadores rastrearam um agrupamento de carteiras não hospedadas, identificado como Entidade A, que teria movimentado mais de US$ 1,5 bilhão em receitas ilícitas de petróleo. Esses endereços direcionavam valores para uma exchange iraniana e para empresas associadas à Guarda Revolucionária Islâmica, classificada pelos EUA como organização terrorista.
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Sean Buckley intensifica o caso Irã
O procurador-adjunto Sean S. Buckley afirmou que a ação busca “privar o governo do Irã e seus representantes terroristas do dinheiro ilegal” de que dependem. Segundo ele, Teerã se apoia nas vendas de petróleo no mercado negro para financiar as Forças Armadas, o programa nuclear e o desenvolvimento de mísseis balísticos. O mecanismo de confisco civil permite ao governo mirar ativos sem necessidade de condenação criminal prévia.
A Binance não figura como ré, e a petição não lhe atribui prática ilícita. A exchange declarou adotar tolerância zero a violações de sanções, afirmou não permitir transações com indivíduos ou entidades sancionados e disse que cooperará com autoridades, inclusive congelando contas sempre que identificar risco.
Richard Teng e o histórico da Binance
A nova ação reacende pontos que a exchange considerava superados. As duas contrapartes citadas já haviam estado no centro de uma investigação do Senado americano no início do ano, quando o co-CEO Richard Teng classificou as acusações então divulgadas como falsas e difamatórias. A queixa chega também a duas semanas da abertura, no Reino Unido, de uma nova janela de licenciamento – um processo com forte ênfase em compliance, no qual a Binance pretende ingressar em 30 de setembro.
A exposição da Binance ao Irã remonta a um acordo de culpa firmado em 2023 por violações de sanções, que resultou em multa de US$ 4,3 bilhões. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou no mês passado sanções secundárias voltadas a ativos digitais, ouro, aviação e transporte marítimo ligados ao Irã, em complemento às medidas impostas em junho contra a exchange iraniana Nobitex.
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