Amsterdã, Holanda, 29 de setembro de 2026, Chainwire
Crystal Intelligence coopera com autoridades em investigação transfronteiriça em Praga
A Polícia Cibernética Nacional da Ucrânia conduziu uma investigação criminal sobre fraude envolvendo criptoativos que supera US$ 655 mil. O caso resultou em uma operação internacional coordenada e em buscas autorizadas na residência do suspeito em Praga, na República Tcheca. No âmbito do processo, a Crystal Intelligence forneceu suporte em análises de blockchain para auxiliar os investigadores a rastrear a movimentação dos criptoativos.
Segundo a Polícia Cibernética Nacional da Ucrânia, o suspeito teria se apropriado indevidamente dos recursos sob o pretexto de realizar investimentos em criptomoedas. Após receber os ativos, ele os distribuiu por diferentes serviços cripto e utilizou métodos destinados a mascarar a origem e o caminho posterior dos fundos — um padrão compatível com tipologias de “layering” em cripto cada vez mais comuns em casos desse tipo de fraude.
Em resposta ao pedido das autoridades, a Crystal forneceu análises de blockchain para rastrear a circulação dos ativos entre múltiplos serviços. Essas informações embasaram o trabalho dos investigadores dentro do conjunto mais amplo de diligências realizadas no processo criminal. A Crystal atuou em plena cooperação com as forças de segurança, oferecendo o apoio mais completo possível dentro de sua atuação como empresa privada de inteligência e análise.
No contexto de um acordo de cooperação internacional, as autoridades ucranianas articularam-se com as forças de segurança tchecas para confirmar o endereço de residência do suspeito, conforme detalhado na nota oficial da Polícia Cibernética. A busca autorizada foi realizada com participação direta de representantes da Polícia Nacional da Ucrânia, no âmbito de processo criminal instaurado com base na Parte 5 do Artigo 190 (Fraude) do Código Penal ucraniano.
Os agentes apreenderam equipamentos de informática, dispositivos móveis, mídias de armazenamento de dados, carteiras físicas de criptomoedas, anotações manuscritas, cartões de pagamento e documentos financeiros e corporativos. A investigação preliminar segue em curso.
A Crystal Intelligence reafirma seu compromisso com o uso responsável da tecnologia blockchain e com o apoio às autoridades na repressão a crimes envolvendo criptoativos. A cooperação em casos como este reflete a missão mais ampla da empresa: construir um ecossistema cripto em que confiança e segurança sejam padrões de mercado.
> "Este caso mostra como a análise de blockchain pode apoiar diretamente as forças de segurança em investigações transfronteiriças", afirmou Nicholas Smart, Chief Intelligence Officer da Crystal Intelligence. "Quando os fundos circulam por diferentes serviços e jurisdições, o registro on-chain não desaparece. Ele pode ser rastreado, mapeado e usado como prova em tribunal. Ficamos satisfeitos em ver que nossa análise contribuiu para o trabalho dos investigadores ucranianos e seguimos comprometidos em cooperar plenamente com as autoridades sempre que possível."
Neste caso, a combinação de métodos tradicionais de investigação, cooperação internacional e análise avançada de blockchain permitiu identificar a infraestrutura de criptomoedas associada ao suspeito e seguir a trilha dos ativos por diversos serviços. Um resultado central foi a construção de um quadro completo dos fluxos financeiros — evoluindo de transações isoladas para o entendimento integral do esquema e de seus articuladores.
Hoje, as forças de segurança atuam em um ambiente em que a tecnologia evolui em ritmo acelerado. Cibercrime, inteligência artificial, criptoativos e a natureza transfronteiriça das infrações criam desafios inéditos — não apenas para criminosos, mas também para os sistemas de aplicação da lei. Se criminosos utilizam novas tecnologias para apagar rastros e mover ativos entre jurisdições, as autoridades precisam responder desenvolvendo suas próprias capacidades tecnológicas e analíticas.
> "Esta investigação demonstra que os desafios atuais das forças de segurança podem ser superados de forma eficaz. Ao combinar métodos tradicionais de investigação, cooperação internacional e análise de blockchain, conseguimos mapear todo o fluxo de recursos — saindo de transações individuais até formar um quadro completo do esquema e de todos os envolvidos. A tecnologia não substitui investigadores experientes — ela potencializa o trabalho deles. O crime não conhece fronteiras, e a justiça moderna precisa usar ferramentas que operem da mesma forma." Oleksandr Plakhotnyuk – Chefe da Divisão de Combate a Crimes Relacionados a Ativos Virtuais, Departamento de Polícia Cibernética da Polícia Nacional da Ucrânia
Sobre a Crystal Intelligence
A Crystal Intelligence é uma empresa de análise de blockchain e compliance reconhecida por forças de segurança, instituições financeiras e negócios de cripto em todo o mundo. A plataforma da Crystal oferece recursos de rastreamento de fundos, monitoramento de transações e investigação em mais de 330 blockchains, com acesso a mais de 110 mil entidades identificadas e dados sobre 30 milhões de transferências de alto risco. A Crystal possui certificação ISO 27001 e opera sob governança de dados baseada na União Europeia, em conformidade com o GDPR.
Notas para a Redação
Os dados de caso presentes neste comunicado são baseados na nota oficial publicada pela Polícia Cibernética Nacional da Ucrânia em 21 de setembro de 2026: cyberpolice.gov.ua. As autoridades continuam analisando as informações obtidas durante as buscas. A investigação preliminar permanece em andamento.
Contato
Gerente de PR
Lesia
Crystal Intelligence
[email protected]