Europol, a agência de aplicação da lei da UE, afirma que os casos criminais envolvendo Bitcoin estão agora no mesmo nível dos que envolvem altcoins. Isso soa surpreendente, dado a crença generalizada de que o Bitcoin está dominando completamente o mercado de cripto. Ainda assim, é hora de se despedir dos antigos preconceitos. As altcoins estão em ascensão, goste você ou não. O mundo do crime falou. Esta revelação vem do mais recente Relatório de Ameaças do Crime Organizado na Internet (IOCTA) da Europol. O relatório, divulgado na segunda-feira, destaca um aumento no uso de cripto para atividades ilegais. As altcoins, em particular, estão ganhando tração entre os criminosos. Os atacantes de ransomware ainda preferem Bitcoin para pagamentos. É mais fácil de obter do que outros tokens. Mas alguns criminosos estão diversificando. Eles agora estão exigindo pagamentos em moedas como Monero. A Europol tuitou sobre as descobertas do relatório. "Em 2023, milhões de vítimas em toda a UE foram atacadas e exploradas online diariamente," eles disseram. A evolução do mercado cripto está abrindo novas portas para os golpistas. A Europol alerta que o crescente número de ETFs de cripto poderia estar maduro para exploração. Os fraudadores de investimento estão ficando espertos. Eles estão convertendo Bitcoin cada vez mais para stablecoins como USDT da Tether. Por quê? Stablecoins são menos uma montanha-russa quando se trata de preço. Os investigadores notaram algo interessante sobre a Tether. Está aparecendo mais na blockchain Tron do que na Ethereum. A razão provável? Taxas de transação mais baixas na Tron. Serviços não-complacentes continuam sendo um espinho no lado dos investigadores de cripto. Algumas empresas estão colaborando com as autoridades. Mas serviços offshore? Eles ainda são uma dor de cabeça, muitas vezes levando a procedimentos legais prolongados. A lavagem de cripto recebeu uma atualização em 2023. Serviços de troca estão em alta entre os criminosos agora. Eles estão usando esses serviços para encobrir seus rastros, trocando para moedas de privacidade pela anonimidade e stablecoins pela estabilidade. No mês passado, a Europol levantou outra bandeira vermelha. A mineração de cripto poderia ser uma nova fronteira para a lavagem de dinheiro. Os criminosos podem usá-la para esconder dinheiro sujo e até gerar lucro. O caso BitClub Network é um exemplo claro. Mostrou como os pools de mineração podem alimentar esquemas de pirâmide, roubando vítimas de centenas de milhões de euros.

O valor de mercado das stablecoins recentemente virou positivo. Isso pode ser otimista para Bitcoin. O CEO da CryptoQuant, Ki Young Ju, destacou essa tendência no X. O valor de mercado das stablecoins atingiu um novo recorde histórico. A mudança de 30 dias do USDT tinha se tornado negativa anteriormente. Mas não ficou em baixa por muito tempo. O indicador agora voltou para o território positivo. É um pequeno aumento, mas pode sinalizar uma virada. Historicamente, o aumento do valor de mercado das stablecoins tem sido bom para o Bitcoin. O gráfico de Ju mostra esse padrão ao longo do último ano. Por que as stablecoins são importantes para o Bitcoin? É tudo sobre seu papel no mercado. Os investidores usam esses tokens para estacionar dinheiro. Eles evitam a volatilidade das criptomoedas, mas permanecem prontos para voltar ao mercado. Assim, o valor de mercado das stablecoins pode mostrar o potencial de compra de Bitcoin. Quando sobe, há mais poder de compra para BTC e outros. Este aumento do Tether ocorre enquanto o próprio Bitcoin está em alta. Sugere influxos de capital fresco, não apenas rotação de BTC. Essa é uma combinação poderosa. Significa que há capital esperando à margem e influxos diretos para o Bitcoin. O Tether agora compõe cerca de 70% do valor de mercado total das stablecoins. Isso é uma grande fatia do mercado. O valor de mercado total das stablecoins atingiu um novo recorde. É um sinal de renovado interesse dos investidores. O que vem a seguir? Fique de olho nessas tendências. Elas podem sinalizar mais alta para o Bitcoin e o mercado de criptomoedas em geral. Lembre-se, no entanto: criptomoeda é uma jornada selvagem. Não aposte tudo em um único indicador.

Tether e Bitfinex estão em apuros novamente. O emissor de stablecoin e a exchange de criptomoedas são alvos de uma nova ação coletiva. O processo alega manipulação de mercado e violações antitruste. O caso foi arquivado em Nova York. É uma versão reduzida de uma batalha legal em andamento. Os demandantes são cinco indivíduos. Eles afirmam que Tether e Bitfinex violaram a lei. O processo não é brincadeira. Acusa as empresas de violar a Lei de Câmbio de Commodities. As alegações são sérias. Manipulação de mercado, monopólio e restrição de comércio estão na lista. O esquema alegado da Tether foi engenhoso. A empresa supostamente injetou USDT sem lastro no mercado. Isso criou uma demanda falsa por cripto. É um pouco como imprimir dinheiro do nada. O resultado? Os preços das criptomoedas foram às alturas. A Tether teria facilitado o comércio a crédito e emprestado fundos. É uma receita para uma bolha de mercado. Esta não é a primeira vez para Tether e Bitfinex. Reclamações anteriores foram registradas em 2019 e 2020. O processo atual é uma versão reduzida. Tem menos causas de ação. O caso teve sua cota de drama. O escritório de advocacia original, Roche Freedman, foi dispensado. Seu fundador, Kyle Roche, foi pego em gravação. Ele admitiu ter registrado processos falsos. Não é uma boa imagem para um advogado. A nova reclamação tem alguns detalhes suculentos. Afirma ter registros de bate-papo e de depoimentos. Estes supostamente mostram os operadores das empresas admitindo a manipulação. Se for verdade, é uma prova condenatória. A Tether não está de braços cruzados. Um porta-voz descartou as alegações. Eles dizem que o processo não tem mérito. É uma situação clássica de "ele disse, ela disse". Os riscos são altos. O USDT da Tether é um gigante de $83 bilhões. Mas o que é ainda mais importante, as stablecoins estão ganhando impulso e - lideradas pela Tether - agora são a força vital do mercado de criptomoedas. Pelo menos isso. Se essas alegações se confirmarem, pode abalar todo o setor até a raiz. Este caso está longe de terminar. É uma catástrofe em câmera lenta da qual o mundo cripto não consegue desviar o olhar. Pegue sua pipoca, pessoal. Este drama legal está apenas começando.

Tether, a empresa por trás da maior stablecoin do mundo, está aprimorando sua transparência. Eles acabam de trazer Philip Gradwell como chefe de economia. Gradwell, anteriormente o economista-chefe da Chainalysis, irá analisar números sobre o uso do USDT. Sua principal função? Explicar o papel do USDT para reguladores e partes interessadas. É uma grande tarefa. Os volumes de negociação diária do USDT estão na casa dos bilhões. Só nas últimas 24 horas, atingiu $32,23 bilhões, de acordo com a Messari. Gradwell tem muito trabalho pela frente. Ele está buscando mudar a conversa. "Muitas pessoas ainda veem os ativos digitais como um mistério," diz ele. Seu objetivo é mostrar como o USDT está "apoiando a hegemonia do dólar" na economia real. A nova contratação chega em um momento crucial. O relacionamento da Tether com os reguladores dos EUA tem sido uma verdadeira montanha-russa. Em 2021, eles desembolsaram $18,5 milhões para resolver um problema com o Procurador-Geral de Nova York. O problema? Alegações de deturpação do lastro do USDT. Mas nem tudo está em conflito. A Tether tem colaborado com os federais recentemente. Eles até permitiram que o FBI acessasse sua plataforma. Em março, eles ajudaram o DOJ a recuperar $1,4 milhão em USDT roubado. O papel de Gradwell será crucial para "melhorar a comunicação com órgãos reguladores," diz a Tether. É um movimento inteligente. A análise governamental na verdade aumentou a participação de mercado do USDT. Fala-se de um lado positivo. Atualmente, o USDT domina 69% do mercado de stablecoins. Seu concorrente mais próximo, o USDC, está comendo poeira. A DefiLlama coloca o valor de mercado atual do USDT em impressionantes $112 bilhões. A Tether claramente não está brincando. Eles estão trazendo os grandes nomes para explicar o impacto real de sua moeda. É uma jogada esperta no clima regulatório de hoje. Será que a análise de Gradwell irá satisfazer as autoridades? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a Tether não está de braços cruzados. Por enquanto, todas as atenções estão em Gradwell. Será que ele conseguirá desmistificar o USDT para os céticos? Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Ou deveríamos dizer, a pergunta de 112 bilhões de dólares?

O governo argentino introduziu novas medidas para os detentores de criptomoedas. Os cidadãos podem evitar certos impostos declarando seus ativos digitais. O movimento visa trazer as criptomoedas para o mainstream financeiro e pode ser visto como parte da adoção mais ampla das criptomoedas e da liberalização geral da economia. As novas regras fazem parte do Pacote Fiscal do Presidente Javier Milei revelado na última sexta-feira. Sob as leis de lavagem de dinheiro emendadas, os argentinos podem declarar até $100.000 em Bitcoin e outros tokens sem impostos. Mas tem uma pegadinha. A isenção só se aplica a ativos mantidos em plataformas registradas pelo governo. "Ativos virtuais são considerados 'dentro da Argentina' se gerenciados em exchanges registradas na Comissão Nacional de Valores Mobiliários (CNV)," afirma a lei. Isso pode ser um problema para muitos argentinos, pois eles usam carteiras internacionais não registradas na CNV, como as populares Exodus ou MetaMask. A avaliação é outro problema complicado. A lei exige o uso das taxas de mercado de 31 de dezembro de 2023, ou valor de aquisição se for maior. Isso complica as coisas para os detentores de stablecoins, que muitas vezes pagam prêmios devido aos controles cambiais. "A Argentina é um mercado anômalo onde muitas pessoas compram USDT e não deixam espaço para muito mais," tuitou recentemente o chefe da Tether, Paolo Ardoino. As stablecoins são populares como proteção contra a inflação. De qualquer forma, a Argentina está pegando pesado com quem não cumprir. Deixar de declarar ativos de criptomoedas pode resultar em acusações criminais. Ao mesmo tempo, declarar cripto não isentará os detentores de todos os impostos. Evita apenas uma taxa "especial" sobre os ativos não declarados. O Ministro da Economia, Luis Caputo, disse que os ativos devem permanecer no sistema financeiro argentino até dezembro de 2025 para se qualificarem. Regras semelhantes se aplicam a moedas estrangeiras. Não declarar pode resultar em impostos de 5-15% do valor do dólar.