Binance vai bloquear transações envolvendo 16 plataformas de criptoativos, incluindo a HTX, após a entrada em vigor de sanções e restrições de conformidade em grande parte ligadas à Rússia.
Pontos-chave
- Clientes da Binance enfrentarão cortes faseados, com mais 11 plataformas a serem bloqueadas em 23 de agosto.
- A HTX é a bolsa centralizada mais relevante entre as entidades atingidas pelas novas restrições.
- Transações com as plataformas listadas após as respetivas datas-limite poderão desencadear revisões de compliance e restrições a carteiras.
Bloqueios de transações na Binance
A Binance informou na sexta-feira que vai deixar de processar transações envolvendo 16 prestadores de serviços de criptoativos e bolsas. As restrições a Shelbit e Aban Tether Exchange entraram em vigor em 7 de agosto, enquanto A7 Nigeria, A7 Africa e PilotFinance Ltd. foram bloqueadas a partir de 13 de agosto.
A partir de 23 de agosto, o bloqueio será alargado a Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX e EXMO Ltd.. O calendário faseado significa que os utilizadores ficam sujeitos a diferentes datas-limite consoante a plataforma envolvida.
“A Binance é obrigada a cumprir os requisitos regulatórios nas jurisdições em que opera”, afirmou a empresa. “Estas medidas são necessárias para responder a essas exigências e para ajudar a manter um ambiente seguro para os nossos utilizadores e para os seus ativos.”
A Binance orientou ainda os clientes a não enviar nem receber fundos através da bolsa sempre que as transações envolvam qualquer uma das 16 entidades após a respetiva data-limite. Tentativas de movimentar fundos com uma plataforma listada podem originar uma análise de conformidade e resultar em restrições à carteira.
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Contexto das sanções à HTX
A União Europeia sancionou a HTX em julho, acusando a bolsa e outras empresas listadas de ajudarem a contornar as restrições impostas na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia. O bloco afirmou que a HTX prestou serviços financeiros ligados à A7 Limited Liability Company, uma empresa de pagamentos transfronteiriços com ligações à Rússia.
O Reino Unido, por sua vez, sancionou a Huobi Global S.A. em maio, e o seu Office of Financial Sanctions Implementation esclareceu que as restrições se aplicam à HTX devido à relação de propriedade com a Huobi. Posteriormente, a TRM Labs alegou que a HTX passou a rodar carteiras quentes e endereços de financiamento após a ação britânica.
Nem todas as restrições impostas pela Binance decorrem do regime de sanções à Rússia. Shelbit e Aban Tether Exchange foram sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos EUA por alegadas operações de branqueamento de capitais e evasão de sanções ligadas ao Irão.
A HTX adotou o nome atual após a mudança de controlo em 2022, quando o fundador da TRON e investidor cripto de longa data Justin Sun adquiriu uma participação de referência através de um veículo de investimento. Esse histórico coloca agora uma bolsa de grande notoriedade global no centro de sanções europeias sobrepostas, em vez de apenas pequenas plataformas menos conhecidas.
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