O Departamento do Tesouro dos EUA ordenou, de forma privada, que a Binance cumpra o programa de monitoramento de conformidade ligado ao seu acordo de culpa de 2023, após novos relatos conectarem a corretora a Iranian crypto flows.
Exigência privada do Tesouro
A ordem foi reported na quinta-feira pelo The Information, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Isso marca uma mudança acentuada em relação à postura mais branda que regulators vinham demonstrando em relação à corretora nos últimos meses.
A Binance se declarou culpada, em novembro de 2023, de violações de sanções e de combate à lavagem de dinheiro.
A corretora paid mais de US$ 4,3 bilhões em multas e aceitou dois monitores independentes que reportam separadamente ao Departamento de Justiça e ao FinCEN.
A nova pressão segue meses de alegações de que mais de US$ 1 bilhão teria passado pela Binance para carteiras ligadas ao Irã entre março de 2024 e agosto de 2025, de acordo com registros internos de compliance citados pela Fortune.
O fundador Changpeng Zhao cumpriu quatro meses de prisão e depois recebeu um perdão presidencial de Donald Trump em outubro de 2025.
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Senadores e risco de sanções
O senador Richard Blumenthal, principal democrata na Subcomissão Permanente de Investigações do Senado, tem sido a voz mais forte questionando a monitoração. Ele warned sobre controles "perigosamente frouxos" em cartas enviadas ao Departamento de Justiça e ao Tesouro no mês passado.
Onze senadores democratas, liderados por Elizabeth Warren e Chris Van Hollen, também pressionaram os reguladores em março para confirmar se a Binance violou os termos do acordo judicial.
A corretora rejeitou as acusações e processou a Dow Jones por difamação em março, classificando como imprecisa a reportagem do Wall Street Journal sobre as demissões. A Binance afirma que sua exposição a sanções caiu 96,8% em 18 meses.
Contexto cripto do Irã
O mercado cripto do Irã se expandiu fortemente sob as sanções ocidentais. O Tesouro estimates que carteiras ligadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica receberam mais de US$ 3 bilhões no ano passado, grande parte roteada via a stablecoin Tether (USDT) na rede Tron.
Em janeiro de 2026, o Tesouro sancionou duas corretoras menores, Zedcex e Zedxion, que teriam movimentado dezenas de bilhões para agentes alinhados ao Irã. O Departamento de Justiça abriu sua própria investigação em março para apurar se redes iranianas usaram a Binance para contornar sanções dos EUA, incluindo transferências ligadas aos militantes houthis do Iêmen.
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