Três senadores democratas — Chris Van Hollen, Elizabeth Warren e Ruben Gallego — se comprometeram a supervisionar uma investigação do Departamento de Justiça sobre se a Binance facilitou a evasão de sanções ligadas ao Irã, aumentando a pressão do Congresso sobre a corretora de criptomoedas que pagou uma multa recorde de US$ 4,3 bilhões em 2023.
O que Aconteceu: Senadores Miram Investigação da Binance
Os senadores afirmaram em um comunicado conjunto na quinta-feira que irão “realizar supervisão para garantir que o Departamento de Justiça conduza uma investigação séria sobre a Binance e responsabilize a empresa por qualquer irregularidade”. O anúncio seguiu-se a uma reportagem do Wall Street Journal na quarta-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto, de que o Departamento de Justiça estava investigando o possível uso da Binance pelo Irã para driblar sanções.
Os parlamentares acrescentaram que a reportagem levantou preocupações de que a empresa “esteja mais uma vez violando as leis de sanções dos EUA, ajudando de forma irresponsável a financiar as atividades de grupos terroristas ligados ao Irã”.
Eles observaram que, no mês passado, haviam pedido ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e à Procuradora-Geral dos EUA Pam Bondi que investigassem a Binance em relação à movimentação de fundos ligados ao Irã.
A Binance não respondeu a um pedido de comentário, embora um porta-voz da empresa tenha dito anteriormente ao Cointelegraph que não tinha “conhecimento de quaisquer investigações” e que estava “colaborando com reguladores e forças de segurança para apurar os fatos”.
No mesmo dia em que a investigação do DOJ foi divulgada, a Binance processou o Wall Street Journal, alegando que uma reportagem de 23 de fevereiro — que afirmava que a corretora demitiu funcionários que apontaram US$ 1 bilhão em criptos ligados a entidades iranianas sancionadas, incluindo os Houthis do Iêmen e o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica — era difamatória.
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Por que Importa: Reincidente sob Escrutínio
A Binance se declarou culpada em novembro de 2023 por violar leis norte-americanas de combate à lavagem de dinheiro e de sanções, e concordou em operar sob supervisão federal como parte do acordo de US$ 4,3 bilhões.
O ex-CEO Changpeng Zhao se declarou culpado de uma acusação relacionada à lavagem de dinheiro e cumpriu quatro meses de prisão em 2024, antes de ser perdoado em outubro pelo presidente Donald Trump.
A renovação da investigação e a supervisão pelo Congresso sugerem que reguladores e parlamentares não estão convencidos de que o acordo de 2023 resolveu as falhas de conformidade na maior corretora de criptomoedas do mundo. A caracterização dos senadores de que a Binance tem “um histórico consolidado de colocar lucros acima da lei” indica que o apetite político para responsabilizar a empresa não diminuiu.
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