A corretora de criptomoedas Binance moveu um processo contra o The Wall Street Journal, acusando a publicação de difamação por um relatório de fevereiro que alega que a empresa interrompeu uma investigação interna de conformidade sobre transações cripto connected to Iran-linked networks.
Em uma postagem no blog released na quarta-feira, a Binance disse que a queixa judicial tem como alvo um artigo de 23 de fevereiro que afirmava que a corretora desmantelou uma investigação interna que examinava mais de US$ 1 bilhão em fluxos de criptomoedas ligados a entidades que apoiam grupos militantes iranianos.
O jornal havia noticiado anteriormente que investigadores dentro da Binance rastrearam transferências significativas de cripto por meio de uma empresa de trading com sede em Hong Kong que supostamente movimentou centenas de milhões de dólares em stablecoins ligadas a redes iranianas.
Segundo o relatório, os investigadores que descobriram a atividade foram posteriormente suspensos ou removidos após apresentarem suas conclusões.
Binance nega alegações de investigação interrompida
A Binance rejeitou firmemente as alegações, afirmando que a empresa não encerrou a investigação de conformidade nem demitiu investigadores por causa de suas descobertas.
"A Binance categoricamente não desmantelou nenhuma investigação de conformidade", disse um porta-voz da Binance. "O WSJ continua a divulgar as mesmas falsidades. Como resultado, movemos um processo contra o Wall Street Journal por difamação."
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A corretora afirmou que a investigação interna continuou e, por fim, revelou uma rede complexa de transações financeiras que abrange várias regiões.
Segundo a empresa, os investigadores identificaram atividade em diferentes jurisdições na Ásia e no Oriente Médio, levando a Binance a remover as contas de usuários relevantes e a relatar as descobertas às autoridades policiais.
"A verdade é que a investigação da Binance continuou e revelou um padrão sofisticado e multijurisdicional de atividade financeira que se estende pela Ásia, pelo Oriente Médio e além", disse o porta-voz.
Disputa se intensifica em meio a escrutínio sobre sanções
A ação judicial representa a mais recente escalada nas tensões entre a Binance e o jornal em relação a reportagens sobre atividade cripto ligada ao Irã.
Quando o artigo de fevereiro foi publicado pela primeira vez, a Binance contestou as alegações e argumentou que o relatório distorceu os procedimentos internos de conformidade da empresa.
A disputa se intensificou à medida que o The Wall Street Journal noticiou, na quarta-feira, que o Departamento de Justiça dos EUA está examinando se atores iranianos podem ter usado a Binance para contornar sanções.
A Binance disse não ter conhecimento de qualquer investigação desse tipo, mas reiterou que continua a cooperar com órgãos reguladores e agências de aplicação da lei sempre que necessário.
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