A confrontação legal entre Binance e a massa falida da FTX escalou na semana passada, com a Binance entrando com uma moção em um tribunal de falências de Delaware para rejeitar uma ação de recuperação de US$1,76 bilhões movida pela equipe de liquidação da FTX.
A moção busca encerrar alegações de que a Binance e seu ex-CEO Changpeng Zhao tiveram um papel no colapso da FTX, um dos fracassos mais notórios da história das criptomoedas.
O processo, inicialmente movido em novembro de 2023 pelo FTX Recovery Trust, visa recuperar aproximadamente US$1,76 bilhões em ativos transferidos para a Binance como parte de uma transação de julho de 2021. Essa transação envolveu a recompra pela FTX de uma participação acionária de 20% que ela havia vendido para a Binance em 2019. A recompra foi executada usando uma combinação de Binance Coin (BNB), Binance USD (BUSD) e tokens FTT da própria FTX.
De acordo com a massa falida da FTX, essa recompra foi financiada com ativos de clientes indevidamente apropriados, em um momento em que a FTX já estava insolvente. Assim, o processo alega que a transferência deve ser desfeita e os fundos retornados à massa falida segundo as disposições de recuperação de falências.
Defesa da Binance: Jurisdição, Tempo e Tweets
Em sua moção para rejeitar, a Binance nega qualquer responsabilidade, argumentando que a reivindicação carece de mérito legal e não é sustentada por provas. A exchange argumenta que a FTX era solvente por mais de um ano após a transação de 2021 e continuou operando como uma "entidade em funcionamento" até seu dramático colapso em novembro de 2022.
A equipe jurídica da Binance afirma que a tentativa de recuperação é uma tática de desvio destinada a culpar partes externas por falhas internas na FTX. Especificamente, a moção destaca a condenação criminal de Sam Bankman-Fried, o fundador da FTX que foi sentenciado a 25 anos de prisão por orquestrar um esquema de fraude de bilhões de dólares. A Binance mantém que a causa raiz do colapso está na própria FTX.
Além disso, a Binance contesta a jurisdição do tribunal, afirmando que nenhuma das entidades corporativas relacionadas à Binance está domiciliada nos Estados Unidos, nem as transações foram conduzidas em solo norte-americano. Esse argumento jurisdicional é central para a estratégia da Binance de ter o processo rejeitado antes de entrar na fase de descoberta.
Papel das Redes Sociais Sob Escrutínio
Outro elemento chave da reclamação da massa falida da FTX são as declarações públicas da Binance conduzidas até a falência da FTX. Em particular, o processo alega que os tweets de Changpeng Zhao em 6 de novembro de 2022, anunciando que a Binance iria liquidar seus ativos FTT, foram estrategicamente cronometrados para desestabilizar a FTX e incitar uma onda de retiradas.
A documentação apresentada pela Binance refuta isso, argumentando que os tweets apenas divulgaram a intenção da Binance de gerenciar seu portfólio após uma reportagem pública da CoinDesk, que revelou grandes discrepâncias no relacionamento financeiro entre a FTX e seu fundo-irmã, Alameda Research. A Binance alega que não há base factual para afirmar que os tweets eram enganosos ou maliciosos por natureza.
Especialistas Jurídicos Avaliam
Dhrupad Das, advogado focado em criptomoedas e sócio-fundador da Panda Law, descreveu a moção da Binance como uma defesa multifacetada. "A Binance está argumentando que o tribunal não tem jurisdição pessoal, que a recompra de ações de 2021 está protegida sob disposições de porto seguro, e que quaisquer reivindicações baseadas em tort estão fora do escopo do tribunal de falências", Das disse ao Decrypt. Ele acrescentou que o desfecho da moção poderia significativamente restringir o caso ou encerrá-lo completamente.
Caso o tribunal negue a moção, o caso entrará em descoberta, abrindo as portas para a produção de documentos, depoimentos e possíveis negociações de acordo. Um total arquivamento, por outro lado, encerraria essa tentativa de recuperação em particular, embora outras ações da massa falida da FTX permaneçam em andamento.
Contexto Amplo: Esforços de Recuperação da FTX
Desde declarar falência em novembro de 2022, a massa falida da FTX lançou inúmeras ações judiciais para recuperar bilhões em ativos transferidos para outras empresas de criptomoeda, investidores e insiders. Essas ações de recuperação, permitidas pela lei de falências, visam recuperar fundos transferidos enquanto a FTX estava insolvente ou feitos sob termos preferenciais.
Os alvos incluíram empresas de capital de risco, ex-executivos e contrapartes de alto perfil em toda a indústria de criptomoedas. O caso da Binance é um dos maiores e mais proeminentes entre esses esforços devido ao montante envolvido e ao papel proeminente da Binance no mercado global de exchanges de criptomoedas.
Os procedimentos de falência da FTX permanecem como um dos maiores na história das criptomoedas. Em seu auge, a plataforma lidava com bilhões em volume de negociação diário e reivindicava milhões de usuários globalmente. Seu colapso, provocado por uma crise de liquidez em novembro de 2022, expôs uma deficiência de bilhões de dólares em fundos de clientes.
As Implicações Jurídicas para a Binance
Para a Binance, o caso ocorre enquanto a empresa continua a enfrentar escrutínio regulatório em múltiplas jurisdições. Em 2023, a Binance resolveu acusações nos EUA relacionadas a lavagem de dinheiro e violações de sanções por US$4,3 bilhões e viu a saída do CEO de longa data Changpeng Zhao, que se declarou culpado como parte da resolução.
Embora não relacionado ao processo da FTX, o acordo aumentou a pressão sobre as operações globais da bolsas, com reguladores na Europa e na Ásia reforçando a supervisão. Uma prolongada batalha judicial com a massa falida da FTX poderia complicar ainda mais a empresa em riscos reputacionais e legais, mesmo se as reivindicações subjacentes forem eventualmente rejeitadas.
Argumentos Jurisdicionais e Defesa de Porto Seguro
A questão jurisdicional pode se mostrar crucial. A Binance argumenta que as entidades envolvidas na transação de 2021 são registradas no exterior e não estão sujeitas à autoridade do tribunal de Delaware. Se o tribunal concordar, o caso pode ser arquivado por motivos processuais sem avaliar as reivindicações substantivas.
A Binance também cita disposições do código de falências conhecidas como regras de "porto seguro", que podem proteger certas transações financeiras - como contratos de valores mobiliários - de recuperação se foram conduzidas no curso normal dos negócios. Se a recompra de ações de 2021 qualifica-se sob estas proteções é provavelmente um ponto a ser contestado.
Um Padrão de Litígios na Liquidação da FTX
A abordagem da massa falida da FTX espelha estratégias tradicionais de recuperação de falências, mas com um toque de criptomoeda. Além da Binance, a FTX processou K5 Global, Modulo Capital, e até celebridades que endossaram a plataforma. A massa falida também está trabalhando para desfazer pagamentos a campanhas políticas e doações a organizações sem fins lucrativos feitas durante a ascensão meteórica da bolsa.
Observadores jurídicos notam que, embora muitas das ações da massa falida possam enfrentar desafios para provar fraude ou insolvência no momento da transferência, o volume e a variedade de casos mostram o escopo agressivo de seu esforço de recuperação.
Próximos Passos no Processo Judicial
Agora o tribunal de Delaware avaliará a moção da Binance para rejeitar, o que provavelmente provocará uma resposta formal da massa falida da FTX. Uma data de audiência será marcada para argumentos orais, após o qual o juiz decidirá se o caso prossegue ou termina neste estágio preliminar.
Mesmo que arquivado, o processo destaca a teia emaranhada de transações, relacionamentos e responsabilidades que continuam a emergir do colapso da FTX. Ele também ressalta a exposição legal persistente enfrentada por empresas de criptomoedas que uma vez fizeram negócios com a FTX.
Reflexões Finais
O processo Binance-FTX é emblemático da mais ampla prestação de contas legal ainda reverberando no setor de criptomoedas. À medida que os tribunais de falências tentam entender o rescaldo de colapsos de bilhões de dólares, a linha entre culpabilidade e coincidência permanece nebulosa. A tentativa da Binance de encerrar a reivindicação de US$1,76 bilhões da massa falida da FTX sinaliza que o próximo capítulo da evolução legal das criptomoedas está sendo escrito em tribunais ao invés de código.
Até que uma resolução seja alcançada, o caso permanecerá como um teste chave de como a lei de falências dos EUA se aplica a disputas na era das criptomoedas - e se entidades estrangeiras como a Binance podem ser responsabilizadas em tribunais norte-americanos por transações executadas bem fora de suas fronteiras.