Europol, a agência de aplicação da lei da UE, afirma que casos criminosos envolvendo Bitcoin agora estão no mesmo nível daqueles envolvendo altcoins. Isso soa surpreendente, dado a crença generalizada de que o Bitcoin está dominando completamente o mercado cripto. No entanto, é hora de dizer adeus aos velhos preconceitos. Altcoins estão em ascensão, quer você goste ou não. O mundo do crime falou.
Esta revelação vem da mais recente Avaliação da Ameaça de Crime Organizado na Internet (IOCTA) da Europol.
O relatório, divulgado na segunda-feira, destaca um aumento no uso de cripto para atividades ilegais. Altcoins, em particular, estão ganhando popularidade entre os criminosos.
Atacantes de ransomware ainda preferem Bitcoin para pagamentos. É mais fácil de obter do que outros tokens. Mas alguns criminosos estão diversificando. Eles agora estão exigindo pagamentos em moedas como Monero.
Europol tuitou sobre as descobertas do relatório. "Em 2023, milhões de vítimas em toda a UE foram atacadas e exploradas online diariamente", disseram eles.
A evolução do mercado cripto está abrindo novas portas para golpistas. Europol alerta que o crescente número de ETFs cripto pode estar maduro para exploração.
Fraudadores de investimento estão ficando espertos. Eles estão cada vez mais convertendo Bitcoin para stablecoins como USDT da Tether. Por que? Stablecoins são menos voláteis quando se trata de preço.
Investigadores notaram algo interessante sobre a Tether. Ela está aparecendo mais na blockchain Tron do que na Ethereum. A provável razão? Taxas de transação mais baixas na Tron.
Serviços não conformes continuam sendo um problema para os investigadores de cripto. Algumas empresas estão cooperando com as forças da lei. Mas os serviços offshore? Eles ainda são uma dor de cabeça, frequentemente levando a procedimentos legais prolongados.
Lavagem de cripto ganhou uma nova cara em 2023. Serviços de troca estão em alta entre os criminosos agora. Eles usam esses serviços para cobrir seus rastros, trocando por moedas de privacidade por anonimato e stablecoins por estabilidade.
No mês passado, Europol levantou outro alerta. Mineração de cripto pode ser uma nova fronteira para lavagem de dinheiro. Criminosos podem usá-la para esconder dinheiro sujo e até mesmo lucrar. O caso BitClub Network é um exemplo claro. Mostrou como pools de mineração podem alimentar esquemas Ponzi, roubando vítimas de centenas de milhões de euros.