As autoridades russas descobriram um alegado esquema de fraude em criptomoedas de $22 milhões, orquestrado por uma influente personalidade de mídia social conhecida como "Bitmama". O caso causou ondas de choque na comunidade de ativos digitais de Moscou.

Valeria Fedyakina, de 24 anos, enfrenta acusações graves de fraude após uma investigação de um ano sobre suas atividades. A autoproclamada especialista em criptomoedas foi presa após uma série de queixas de investidores. Uma vítima alegou perdas de $74 milhões, embora os investigadores só tenham verificado $22 milhões em perdas totais entre quatro vítimas principais.

Promotores alegam que Fedyakina construiu uma fachada elaborada de operações globais que se estendiam por Dubai, Mônaco e Moscou.

Ela prometeu aos investidores um retorno de 1% em investimentos de criptomoedas em um momento em que os russos estavam cada vez mais recorrendo a ativos digitais para contornar sanções internacionais.

"Ela nos disse que nossos fundos seriam enviados para Dubai para contornar restrições bancárias", disse uma vítima, que falou sob condição de anonimato. O mesmo investidor descreveu como Fedyakina o convenceu a investir milhões em um suposto esquema de exportação de petróleo com promessas de retornos rápidos.

A investigação tomou um rumo inesperado quando as autoridades descobriram que grandes porções dos supostos lucros fraudulentos foram canalizadas para apoiar os esforços militares ucranianos. Essa revelação complicou os procedimentos legais. A equipe de defesa de Fedyakina mantém sua inocência, sugerindo que ela caiu vítima de manipulações maiores dentro do setor de criptomoedas.

O caso ganhou notoriedade adicional quando Fedyakina, grávida de seis meses na época, tentou fugir para os Emirados Árabes Unidos. As autoridades a colocaram em prisão domiciliar. Após o nascimento de seu filho em uma instalação especializada, ela foi novamente detida.

Documentos legais mostram que Fedyakina agora professa lealdade à Rússia e afirma que apoiaria seu exército se liberada. Sua equipe jurídica continua a negar todas as alegações de fraude. Espera-se que os promotores apresentem acusações formais em novembro.

O caso destaca a crescente interseção entre criptomoeda, fraude e tensões geopolíticas no setor de finanças digitais da Rússia. Se condenada, Fedyakina enfrenta até dez anos de prisão. As acusações abrangem tanto transações ilegais de criptomoedas quanto a orquestração de esquemas que visam investidores individuais e corporações.

Investigadores descrevem como um dos casos mais significativos de fraude em criptomoedas na história recente da Rússia. "Este caso demonstra quão rapidamente quantias substanciais podem ser perdidas em esquemas de criptomoedas", disse um investigador sênior próximo ao caso, que pediu anonimato devido à natureza contínua da investigação.