As autoridades dos EUA acusaram 18 indivíduos e entidades em uma ampla repressão à fraude em criptomoedas. O FBI até criou seu próprio token em uma operação massiva disfarçada.
As acusações, reveladas em Boston, visam líderes de quatro empresas de criptomoedas e quatro empresas de serviços financeiros de criptomoedas. Promotores alegam manipulação de mercado generalizada e esquemas de "wash trading".
Quatro réus já se declararam culpados. Outros três foram presos esta semana no Texas, Reino Unido e Portugal. As autoridades apreenderam mais de $25 milhões em criptomoeda e desativaram vários bots de negociação.
Os esquemas alegados envolviam a criação de transações falsas para inflar artificialmente os preços dos tokens. Essa tática de "pump and dump" atraía investidores desavisados. Uma empresa, Saitama, brevemente alcançou um valor de mercado de vários bilhões de dólares. Empresas de criptomoedas supostamente contrataram formadores de mercado para conduzir "wash trades", criando a ilusão de atividade de mercado genuína. Um réu descreveu o objetivo como encontrar "outros compradores da comunidade, pessoas sobre as quais você não sabe ou não se importa".
As acusações abrangem múltiplas nacionalidades. Aleksei Andriunin, um russo de 26 anos preso em Portugal, supostamente dirigia o formador de mercado Gotbit. O britânico-hongconguês Riqui Liu, 26, trabalhava para a ZM Quant. Andrey Zhorzhes dos Emirados Árabes representou a CLS Global.
A Saitama, uma empresa de criptomoeda incorporada em Massachusetts, enfrenta acusações significativas. Seu CEO britânico Manpreet Kohli, 43, foi preso no Reino Unido. O vietnamita Nam Tran, 32, também foi acusado, mas continua foragido.
O Procurador dos EUA Joshua Levy chamou isso de "um lembrete claro de quão vigilantes os investidores online devem ser". Ele alertou que a combinação de "tecnologia inovadora" com esquemas antigos de pump-and-dump continua sendo uma fraude. O FBI deu um passo sem precedentes na investigação, criando seu próprio token de criptomoeda e empresa para identificar fraudadores. A Agente Especial do FBI Jodi Cohen descreveu isso como "uma nova reviravolta no crime financeiro antigo".
As acusações incluem fraude eletrônica, manipulação de mercado e conspiração. As penas máximas variam de 5 a 20 anos de prisão. As multas podem chegar a $5 milhões ou o dobro do ganho ou perda bruto do crime.
A SEC apresentou reclamações civis paralelas contra vários réus. O caso envolveu cooperação internacional, incluindo assistência de aplicação da lei em Portugal e no Reino Unido.