As autoridades russas fecharam a exchange de criptomoedas Garantex. O site da plataforma agora exibe um aviso de apreensão tanto das agências de aplicação da lei dos EUA quanto da Rússia.

O porta-voz do Serviço Secreto dos EUA, Nate Herring, confirmou a ação. Ele descreveu como parte de uma "investigação em andamento." As autoridades divulgaram poucos detalhes adicionais.

O fechamento segue o congelamento de $28 milhões em USDT vinculados à Garantex em 6 de março pela Tether. A ação da empresa de stablecoins representa uma crescente colaboração entre a aplicação da lei e grandes entidades de cripto. Essas parcerias visam combater atividades ilícitas nos mercados de ativos digitais.

A Garantex abordou a situação através de seu canal no Telegram. "Estamos lutando e não vamos desistir," afirmou a exchange. A plataforma também anunciou que havia "suspendido temporariamente todos os serviços, incluindo retiradas de criptomoedas enquanto toda a nossa equipe resolve este problema."

Os ativos congelados somam supostamente mais de 2,5 bilhões de rublos, aproximadamente $25 milhões. Isso complica ainda mais as questões para a exchange. A Garantex enfrentou escrutínio regulatório por anos.

As autoridades ocidentais há muito visam a plataforma. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou a Garantex em abril de 2022. O FBI e as autoridades alemãs apoiaram essa ação. As autoridades acusaram a exchange de canalizar mais de $100 milhões para operadores questionáveis.

Alegações específicas incluíam quase $6 milhões vinculados ao grupo de ransomware Conti. Um adicional de $2,6 milhões teria fluído do Hydra, um marketplace da darknet desativado.

A apreensão representa mais um capítulo na contínua batalha regulatória sobre criptomoedas. As autoridades dos EUA enquadraram as atividades da Garantex dentro de preocupações mais amplas sobre entidades russas sancionadas. Isso levanta questões sobre se as autoridades estão principalmente preocupadas com a regulamentação ou com o controle dos próprios ativos digitais.

A derrubada coordenada sinaliza uma intensificação do escrutínio sobre exchanges não regulamentadas. A cooperação internacional entre agências de aplicação da lei sugere que ações semelhantes podem seguir. Para a indústria cripto, este desenvolvimento destaca a tensão entre o cumprimento regulatório e os princípios de descentralização.

Disclaimer: As informações fornecidas neste artigo são apenas para fins educativos e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou jurídico. Sempre conduza sua própria pesquisa ou consulte um profissional ao lidar com ativos de criptomoeda.