Tigran Gambaryan, chefe de conformidade contra crimes financeiros da Binance, foi oficialmente exonerado de todas as acusações pelas autoridades nigerianas. Isso marca o fim de uma jornada legal de oito meses para o executivo, após um pedido da Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros (EFCC) para encerrar o caso.
O anúncio foi feito durante uma sessão no Tribunal Federal em Abuja em 23 de outubro de 2024, onde as acusações iniciais de lavagem de dinheiro e manipulação cambial foram anuladas.
Os desafios de Tigran Gambaryan começaram com sua chegada à Nigéria para discutir com autoridades locais. Ele, junto com seu colega Nadeem Anjarwalla, enfrentaram acusações de contribuir para a volatilidade do naira. Em uma experiência angustiante, Gambaryan passou oito meses sob custódia em condições severas, enquanto Anjarwalla conseguiu evitar a prisão no início deste ano. As solicitações por sua liberação se intensificaram devido a pressões diplomáticas e preocupações humanitárias, exacerbadas pelo agravamento de sua saúde. Estes incluíam complicações de malária e uma hérnia de disco. O representante legal Mark Mordi concordou com a decisão da EFCC, com o juiz Emeka Nwite finalmente arquivando o caso.
O advogado de Gambaryan observou que seu envolvimento com a Binance era limitado à conformidade e não se estendia a decisões financeiras estratégicas. Sua liberação representa um momento crucial para ele e para a Binance, à medida que o escrutínio sobre a empresa por reguladores globais aumentou significativamente após a decisão do tribunal.
O estado de saúde deteriorado de Gambaryan influenciou significativamente a decisão do tribunal de interromper os procedimentos legais. O porta-voz do governo nigeriano, Dele Oyewale, destacou que as condições médicas de Gambaryan requeriam atenção urgente fora da Nigéria, levando ao arquivamento do caso por motivos humanitários. Sua saída da Nigéria agora levanta questões sobre potenciais impactos nas operações da Binance dentro da África.
Este caso destaca as tensões contínuas entre agências reguladoras globais e plataformas de criptomoedas como a Binance. O governo nigeriano acusou a Binance de permitir a saída de fundos, desestabilizando a economia e facilitando o ocultamento de dinheiro. Essas alegações surgiram logo após a Binance resolver uma disputa de $4.3 bilhões com reguladores dos EUA sobre questões semelhantes.
O episódio levanta questões críticas sobre o marco regulatório que governa as exchanges de criptomoedas, especialmente enquanto a Nigéria enfrenta sua crise econômica mais profunda em décadas. Enquanto a comunidade cripto acolhe a liberação de Gambaryan, permanecem apreensões sobre futuros desafios operacionais em ambientes regulatórios rigorosos.