Um tribunal de Londres se tornou o palco de uma das mais significativas prossecuções por fraude em criptomoedas da história, com a cidadã chinesa Zhimin Qian, que operou sob o pseudônimo Yadi Zhang e ganhou a alcunha "deusa da riqueza", enfrentando sentença após a apreensão de mais de $6 bilhões em Bitcoin.
A audiência de sentença de dois dias no Tribunal da Coroa de Southwark, que começou na segunda-feira, 10 de novembro, marca o culminar de uma investigação internacional de sete anos que expôs como criptomoedas podem ser usadas para facilitar fraudes em uma escala sem precedentes.
Entre 2014 e 2017, Qian orquestrou o que as autoridades descrevem como um expansivo esquema Ponzi através de sua empresa Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology que enganou mais de 128.000 vítimas na China. O esquema prometia retornos extraordinários de quase 300%, principalmente visando investidores idosos e poupadores de meia-idade com pouca experiência em produtos financeiros de alto risco.
Segundo o meio de comunicação chinês Lifeweek, as vítimas incluíam empresários, funcionários de banco e até membros do judiciário que investiram de centenas de milhares a dezenas de milhões de yuan. Muitos foram incentivados a participar por amigos e família, criando um efeito cascata que ampliou o alcance da fraude.
À medida que as autoridades chinesas começaram a fechar o cerco à operação em 2017, Qian converteu os fundos roubados em Bitcoin e fugiu do país usando documentos falsos, eventualmente chegando ao Reino Unido em 2018.
A Investigação Desdobra-se
A equipe de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana lançou sua investigação em 2018 após receber inteligência sobre a transferência de ativos criminosos. O que se seguiu foram anos de trabalho meticuloso que exigiram coleta de evidências em várias jurisdições e a cuidadosa revisão de milhares de documentos.
A sargenta detetive Isabella Grotto, que liderou a investigação, observou que, quando os investigadores finalmente localizaram Qian, ela estava evadindo a justiça por cinco anos. A investigação exigiu uma cooperação sem precedentes entre as equipes de aplicação da lei do Reino Unido e da China em Tianjin e Pequim.
A virada veio através da vigilância de um associado com base em Derbyshire, o cidadão malaio Hok Seng Ling, que levou à descoberta da presença de Qian na Escócia e depois em York. Quando a polícia prendeu tanto Qian quanto Ling em abril de 2024, eles confiscaram dispositivos criptografados, dinheiro, ouro e criptomoeda adicional avaliada em £11 milhões.
Mas o ponto central do caso foi a apreensão de 61.000 Bitcoin de Qian — representando a maior recuperação de criptomoedas já feita pelas autoridades britânicas e um dos casos de criptomoeda de maior valor a nível global.
A Operação de Lavagem
Já no Reino Unido, Qian tentou lavar sua fortuna em Bitcoin através de compras de imóveis de luxo. Documentos do tribunal revelam que ela procurou adquirir propriedades, incluindo uma mansão de £23 milhões em Londres, aproveitando seus ativos em criptomoeda para estabelecer uma aparência de legitimidade.
Ela não agiu sozinha. Jian Wen, um trabalhador de 44 anos de uma lanchonete chinesa, assistiu na operação de lavagem e foi sentenciado a seis anos e oito meses de prisão em maio de 2024. Wen facilitou a movimentação de uma carteira de criptomoeda que continha 150 Bitcoin avaliados em £1,7 milhão na época, e a polícia confiscou mais de £300 milhões em Bitcoin de sua posse.
A investigação revelou como o estilo de vida de Wen transformou-se dramaticamente — passando de viver acima de um restaurante para ocupar uma casa alugada de múltiplos milhões de libras no norte de Londres. Ela também comprou duas propriedades em Dubai avaliadas em mais de £500.000.
Processos Legais e Implicações
Em 29 de setembro de 2025, Qian declarou-se culpada no Tribunal da Coroa de Southwark de duas acusações sob o Proceeds of Crime Act 2002 — aquisição e posse de propriedades criminosas na forma de criptomoeda. No dia seguinte, Ling admitiu transferir propriedades criminosas.
O advogado de Qian, Roger Sahota da Berkeley Square Solicitors, afirmou que sua cliente espera que sua confissão de culpa "traga algum conforto aos investidores que aguardaram desde 2017 por compensação e tranquilize-os de que o aumento significativo nos valores de criptomoeda significa que há fundos mais que suficientes disponíveis para reembolsar suas perdas."
De fato, a dramática valorização do Bitcoin desde a fraude original tem favorecido as vítimas. Quando Qian fugiu da China no final de 2018, Bitcoin era negociado em torno de $3.600. Hoje, ele gira em torno de $100.000, o que significa que os bens apreendidos agora valem significativamente mais do que o montante originalmente roubado.
Segundo múltiplos relatos, cerca de 1.300 vítimas alegadas manifestaram-se, e detalhes de um esquema de compensação estão sendo negociados no Alto Tribunal de Londres através de procedimentos civis. O Crown Prosecution Service iniciou procedimentos de confisco para assegurar que os bens criminosos permaneçam fora do alcance dos fraudadores.
Um Alerta para a Regulação de Criptomoedas
O caso chamou a atenção de oficiais seniores do Reino Unido e promotores que o veem como emblemático dos desafios mais vastos em combater crimes habilitados por criptomoedas.
Robin Weyell, Procurador-Chefe Adjunto para o Crown Prosecution Service, enfatizou a crescente ameaça: "Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usadas por criminosos organizados para disfarçar e transferir bens, de modo que os fraudadores possam desfrutar dos benefícios de suas condutas criminosas. Este caso, envolvendo a maior apreensão de criptomoedas no Reino Unido, ilustra a escala dos proventos criminosos disponíveis para esses golpistas."
O Ministro da Segurança Dan Jarvis acrescentou que as condenações enviam "um sinal claro: o Reino Unido nunca será um refúgio seguro para criminosos e seus ganhos ilícitos. A lavagem de dinheiro corrói a confiança, mina nossa economia e alimenta o aumento do crime organizado sério."
Will Lyne, chefe do comando de crime econômico e cibernético na Polícia Metropolitana, chamou-o de "um dos maiores casos de lavagem de dinheiro na história do Reino Unido e entre os casos de criptomoeda de maior valor a nível global."
Olhando para o Futuro
Qian enfrenta uma sentença máxima de 14 anos de prisão, embora o termo real seja determinado pelo tribunal após a audiência de dois dias. Ling também está sendo sentenciado durante as mesmas audiências, com procedimentos de confisco buscando recuperar mais de £16,2 milhões dele, com valores a serem ajustados para refletir as taxas de criptomoeda atuais.
O caso demonstra tanto os desafios quanto as capacidades da aplicação da lei em perseguir crimes relacionados a criptomoedas. A bem-sucedida acusação exigiu anos de cooperação internacional, investigação técnica sofisticada e a habilidade de rastrear ativos digitais através das fronteiras.
Também levanta questões sobre o destino do Bitcoin apreendido. Alguns relatórios sugerem que o governo do Reino Unido pode procurar reter os fundos, embora isso permaneça sujeito a procedimentos civis em curso e reivindicações de compensação das vítimas.
Para as 128.000 vítimas que perderam dinheiro no esquema de Qian, a condenação oferece uma medida de justiça após anos de espera. Se elas recuperarão suas perdas depende do resultado dos procedimentos civis — mas graças à valorização dramática do Bitcoin, pode haver, de fato, fundos suficientes para tornar as vítimas inteiramente recompensadas.
À medida que a adoção de criptomoedas continua a acelerar globalmente, o caso de Zhimin Qian serve como um lembrete sóbrio de que ativos digitais, ao oferecer novas oportunidades, também apresentam novos vetores para crimes financeiros sofisticados. Ele destaca a importância crítica da cooperação internacional, capacidades robustas de investigação e estruturas regulatórias em evolução para proteger investidores em um cenário financeiro cada vez mais digital.