O Ministério das Relações Exteriores, da Commonwealth e do Desenvolvimento do Reino Unido sancionou a Xinbi, um mercado de criptomoedas em língua chinesa que, segundo a empresa de análise de blockchain Chainalysis, processou mais de US$ 19,9 bilhões em transações entre 2021 e 2025.
O Reino Unido é o primeiro país a designar a Xinbi, que opera como um mercado em estilo escrow, conectando vendedores que oferecem dados pessoais roubados, infraestrutura para golpes e serviços de lavagem de dinheiro.
A designação foi emitida sob o regime de sanções Globais de Direitos Humanos, sendo a primeira vez que esse arcabouço jurídico é aplicado a um mercado de criptomoedas.
O FCDO sancionou simultaneamente a Legend Innovation Co., operadora do #8 Park, descrito pelo governo britânico como o maior complexo de golpes do Camboja, com capacidade estimada para 20.000 trabalhadores traficados.
Duas pessoas ligadas à rede financeira do Prince Group – Thet Li e Hu Xiaowei – também foram designadas. As sanções irão congelar diversos imóveis em Londres ligados à rede, incluindo uma cobertura de £9 milhões próxima a Westminster.
O que a Xinbi realmente faz
A Xinbi opera como um mercado de garantias peer‑to‑peer, hospedado principalmente no Telegram, onde operadores criminosos podem acessar serviços ilícitos com proteções de escrow embutidas.
Vendedores na plataforma anunciam serviços de lavagem de dinheiro – incluindo lavagem de USDT “Black U” – negociações de balcão não licenciadas, bases de dados de informações pessoais roubadas e ferramentas para executar golpes de “pig butchering” e golpes românticos.
Dados da Chainalysis mostram que os endereços on‑chain da Xinbi transacionam diretamente com outras plataformas de garantia, incluindo Huione e Tudou, bem como com serviços de movimentação de dinheiro baseados em Telegram e fornecedores especializados em segmentação por redes sociais.
Vendedores de golpes costumam manter presença em várias plataformas simultaneamente para preservar a continuidade caso um serviço seja interrompido.
Uma plataforma que se adaptou após operações anteriores
Esforços de desarticulação em 2025 colocaram à prova a resiliência da Xinbi. Quando o Telegram removeu seus canais originais, a Xinbi rapidamente criou novos canais e manteve seu site acessível; os volumes de transações on‑chain mostraram mínima interrupção nesse período.
Desde então, a plataforma migrou as operações de escrow para o SafeW, um aplicativo de mensagens que se vende como mais seguro contra ações de repressão em nível de plataforma. A Xinbi também lançou um aplicativo de pagamentos proprietário, o XinbiPay, construindo uma infraestrutura financeira independente de plataformas terceiras.
Segundo a Chainalysis, todos os serviços permanecem conectados on‑chain.
Leia também: Bitcoin’s Next Bull Run May Depend More On Geopolitics Than The Fed
Por que o Reino Unido mirou a infraestrutura, e não apenas indivíduos
O ministro de Estado Stephen Doughty afirmou que as sanções pretendem isolar a Xinbi do ecossistema legítimo de criptomoedas, afetando diretamente sua capacidade de enviar e receber transações.
A BYEX, uma plataforma de criptomoedas sancionada pelo Reino Unido em 2025, encerrou suas atividades após aquela designação – um precedente citado pelo FCDO ao anunciar a medida desta quinta‑feira.
A designação da Xinbi ao lado de um complexo físico de golpes e de duas pessoas reflete uma estratégia explícita de atacar toda a cadeia: dos mercados digitais e trilhos de pagamento até os complexos no Camboja onde trabalhadores traficados são mantidos.
Leia a seguir: Why Bitcoin's $70K Bounce May Not Last: Glassnode