Do Kwon, o conhecido cofundador da Terraform Labs, declarou formalmente sua inocência em resposta às alegações de fraude nos EUA relacionadas ao escândalo de 40 bilhões de dólares da Terra LUNA em 2022. Sua extradição de Montenegro para os Estados Unidos ocorreu há poucos dias.
A Bloomberg destaca que as batalhas legais de Kwon agora incluem nove acusações financeiras, como conspiração para lavagem de dinheiro, fraude de commodities, bem como fraude eletrônica e de valores mobiliários. Apesar dessas acusações sérias, Kwon declarou-se notavelmente inocente. Em 2 de janeiro, a audiência foi presidida pelo Juiz Magistrado dos EUA Robert Lehrburger. Embora Kwon afirme sua inocência por meio de seu advogado, ele consentiu em permanecer detido. O processo judicial pode considerar um acordo judicial ou avançar para um julgamento criminal completo.
Curiosamente, o Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan — responsável por conduzir o caso de Kwon — também lidou com a acusação de Sam Bankman-Fried (SBF) por seu papel no colapso da FTX no final de 2022. SBF está atualmente cumprindo uma sentença de 25 anos por sua participação na crise cripto. Em março de 2023, as acusações contra Kwon escalaram para nove violações financeiras. O Procurador dos EUA Damian Williams articulou em documentos judiciais que Kwon se envolveu em conspirações de lavagem de dinheiro com vários grupos, superando as sete acusações contra Bankman-Fried.
As raízes dos problemas legais de Kwon remontam a maio de 2022, após o colapso dramático das principais iniciativas da Terraform Labs, TerraUST e Terra LUNA, que resultou em uma derrocada de mercado de 40 bilhões de dólares. Isso desencadeou repercussões mais amplas no setor cripto, contribuindo para a queda da FTX ao longo de 2022. Desde então, Kwon evitou ser capturado. Ele foi detido por autoridades de Montenegro no ano passado ao tentar voar para Dubai usando um passaporte falso, recebendo uma sentença de quatro meses por fraude de identidade.
Em meio a esses desenvolvimentos, tanto a Coreia do Sul quanto os EUA buscaram a extradição de Kwon, provocando uma disputa diplomática. Finalmente, em dezembro de 2024, o governo de Montenegro confirmou sua extradição para os EUA para enfrentar acusações de fraude.