A Guardia di Finanza da Itália desvendou uma operação de evasão fiscal de €500.000 ligada a participações não declaradas em Bitcoin e Ethereum (ETH) e a uma estrutura de mineração de criptomoedas oculta.
Seis indivíduos em quatro regiões italianas enfrentam autos de infração, além de penalidades administrativas adicionais sobre o valor base devido.
O caso teve origem em um único trader em Piacenza, cuja renda de mineração não declarada chamou a atenção da Unidade Especializada em Análise de Blockchain de Roma – e acabou levando os investigadores a uma rede mais ampla de carteiras não declaradas.
O que aconteceu
A Guardia di Finanza de Piacenza, em cooperação com o Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche em Roma, rastreou transações em seis carteiras digitais usando software especializado de análise de blockchain. Os investigadores confirmaram a titularidade das carteiras e vincularam-nas a seis indivíduos residentes na Emília-Romanha, Lácio, Marcas e Sicília.
Os agentes descobriram um armazém de empresa transformado em uma operação completa de mineração, contendo um rig dedicado operando de forma contínua e várias GPUs de alto desempenho.
Várias carteiras digitais com ativos de valor não divulgado, mas considerado “significativo”, foram apreendidas no local.
Nenhum dos seis indivíduos havia declarado seus ativos em criptomoedas mantidos no exterior, como exigido pelas regras italianas de monitoramento fiscal. Os ganhos de capital obtidos com a venda das criptomoedas mineradas – sujeitos ao imposto substitutivo segundo a legislação italiana – também não tinham sido declarados.
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Por que isso importa
O caso ilustra um padrão que as autoridades italianas estão ativamente combatendo: traders que tratam o livro‑razão público, porém pseudônimo, da blockchain como um escudo contra obrigações fiscais.
Essa suposição é cada vez mais equivocada. A unidade especializada em Roma rotineiramente reconstrói históricos de transações e estabelece a titularidade jurídica com grau suficiente de certeza para abrir fiscalizações formais.
A Itália apertou seu enquadramento tributário sobre criptomoedas nos últimos anos, exigindo que residentes reportem ativos digitais mantidos no exterior e tributando os ganhos de capital em conformidade.
A Guardia di Finanza descreveu a operação como parte de um esforço mais amplo contra a evasão fiscal na economia digital – um setor que descreveu como portador de “perfis de risco fiscal elevados” devido ao uso de instrumentos tecnologicamente avançados.
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