Mercados da darknet estão cada vez mais adotando Bitcoin como sua principal criptomoeda depois que grandes exchanges removeram moedas focadas em privacidade como Monero, de acordo com pesquisadores de cibercrime. A mudança representa uma reversão significativa nas tendências de transações ilícitas à medida que problemas de acessibilidade afetam moedas projetadas especificamente para anonimato.
O que Saber:
- As transações diárias de Monero diminuíram 50% em comparação ao ano passado após remoções de grandes exchanges
- Apenas 0,14% de todas as transações de criptomoedas (aproximadamente $50 bilhões) envolvem atividade ilícita
- A aplicação da lei prioriza o foco em mercados da darknet com base na escala e no envolvimento no comércio de fentanil
"Após grandes exchanges removerem XMR, observamos um aumento significativo nos influxos de Bitcoin," disse Eric Jardine, líder de pesquisa em cibercrime na Chainalysis, em entrevista. "A acessibilidade reduzida está levando os usuários de volta ao bitcoin."
Os mercados subterrâneos, acessíveis apenas por meio de ferramentas especializadas de anonimato, em grande parte adotaram o Monero como seu método de pagamento preferido antes que pressões regulatórias recentes provocassem mudanças. Muitos mercados da darknet ocidentais haviam migrado completamente para Monero ou operado sistemas duplos ao lado do bitcoin antes que as remoções provocassem uma retirada estratégica.
O uso de XMR diminuiu notavelmente depois que a OKX o removeu e outros tokens focados em privacidade, incluindo dash e ZCash, no final de 2023. A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas do mundo, seguiu o exemplo em fevereiro de 2024, anunciando planos para remover o Monero.
"Quando uma moeda ou token não atende mais a esse padrão ou o setor muda, fazemos uma revisão mais aprofundada e potencialmente a removemos," declarou a Binance na época de seu anúncio.
Os dados on-chain apoiam essa tendência, com o BitInfoCharts mostrando que o número diário de transações de Monero caiu para a metade do que era no mesmo período do ano passado. A dramática diminuição destaca o impacto real que as políticas das exchanges têm nos padrões de adoção de criptomoedas, mesmo dentro de redes ilícitas.
Jardine explicou a lógica prática por trás da mudança. "Para ser um meio eficaz de troca, é necessário uma certa quantidade de liquidez e acessibilidade," disse ele. A economia subterrânea, apesar de operar fora dos limites legais, ainda segue princípios básicos de mercado em relação à seleção de moeda.
Panorama do Crime em Criptomoedas e Resposta da Aplicação da Lei
Apesar das preocupações sobre o papel das criptomoedas em atividades ilícitas, Jardine enfatizou que transações ilegais representam uma pequena fração do mercado geral. "Normalmente, as transações ilícitas constituem 1% ou menos de todas as atividades cripto. Embora abordar essas questões seja essencial, rotular amplamente as criptos negativamente é impreciso e contraproducente," observou ele.
De acordo com os dados da Chainalysis, aproximadamente 0,14% de todas as transações de criptomoedas envolvem atividade ilícita, totalizando cerca de $50 bilhões. Pesquisadores também identificaram uma tendência crescente no uso de stablecoins em pagamentos ilegais, marcando outra evolução nas práticas de mercado da darknet.
A indústria de criptomoedas começou esforços de auto-policiamento para combater o uso ilícito. A Unidade de Crime Financeiro T3 liderada pela Tron, uma iniciativa colaborativa entre Tron, o emissor do USDT Tether, e a TRM Labs, já congelou mais de $100 milhões em fundos ligados a atividades ilegais.
As agências de aplicação da lei mantêm prioridades estratégicas ao mirar os mercados da darknet, focando principalmente em seu tamanho e envolvimento em comércios específicos.
Jardine observou que as vendas de fentanil aumentam significativamente a probabilidade de os mercados atraírem a atenção das autoridades, já que combater o mortal opioide continua sendo uma alta prioridade para agências internacionais.
"Os mercados têm níveis variados de sensibilidade às vendas relacionadas ao fentanil," explicou Jardine. "Alguns afirmam que não fazem isso, mas não policiam os vendedores; outros afirmam que não fazem, mas fazem. Alguns venderão produtos precursores, mas não produtos acabados."
A conexão entre criptomoeda e distribuição de fentanil foi destacada em uma ação recente contra o mercado online Nemesis. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA citou especificamente o papel do mercado no tráfico de fentanil como justificativa para a operação.
Após a derrubada do Nemesis, as autoridades sancionaram várias carteiras de criptomoedas ligadas ao suposto operador Behrouz Parsarad, incluindo 44 endereços de Bitcoin e 5 carteiras de Monero. As sanções demonstram que, embora moedas de privacidade possam oferecer características adicionais de anonimato, elas não oferecem imunidade às ações da aplicação da lei.
Pensamentos Finais
O retorno ao Bitcoin pelos mercados da darknet ilustra como pressões regulatórias e políticas de exchanges podem remodelar até mesmo economias ilícitas. Apesar dos esforços da indústria de criptomoedas para se distanciar de atividades ilegais, a complexa relação entre privacidade, acessibilidade e aplicação da lei continua a evoluir à medida que todas as partes se adaptam a condições mutáveis.