Paul Grewal, Diretor Jurídico da Coinbase, criticou um recente arquivo do Tesouro dos EUA que busca anular a necessidade de um julgamento final para Tornado Cash, após sua exclusão da lista de sanções.
Na sexta-feira, a autoridade de sanções do Departamento do Tesouro removeu o Tornado Cash de sua lista negra global e limpou mais de 100 endereços de ether (ETH) da lista de Nacionais Especialmente Designados. O mixer de criptomoedas havia sido sancionado em 2022 devido ao seu suposto envolvimento na lavagem de $445 milhões supostamente roubados pelo Grupo Lazarus, ligado à Coreia do Norte.
Em um documento judicial datado de 21 de março, o Tesouro postulou que a eliminação do Tornado Cash da lista de sanções tornava desnecessária qualquer ação legal adicional. No entanto, Grewal argumenta que o esforço do Tesouro para invalidar o caso visa contornar uma decisão iminente do Tribunal de Apelações do Quinto Circuito, potencialmente deixando espaço para futuras listas negras e sanções.
"Depois de remover o Tornado Cash de forma relutante, eles agora argumentam que não há necessidade de um julgamento final. Mas não é assim que a lei funciona," afirmou Grewal no X. Ele argumentou que a doutrina da cessação voluntária requer que um réu prove que uma prática interrompida é improvável de reaparecer para que o caso seja considerado inválido.
A Coinbase financiou o caso que avançou para a corte de apelação, Van Loon vs. Tesouro. Grewal referenciou o caso FBI v. Fikre, onde o governo tentou invalidar um processo ao remover Yonas Fikre da Lista de Proibição de Voo inadvertidamente. O Nono Circuito anulou isso, argumentando que o governo deve provar que a ação contestada é improvável de acontecer novamente.
Grewal destacou que no cenário do Tornado Cash, o Tesouro não garantiu contra futuras sanções. "Assim como as entidades do Tornado Cash foram removidas do SDN, não há promessa de que não serão colocadas novamente na lista. Isso é insuficiente, e enfatizaremos isso ao tribunal de primeira instância," concluiu.