O investigador de blockchain ZachXBT anunciou na segunda‑feira que uma “grande investigação” será publicada em 26 de fevereiro sobre um dos negócios mais lucrativos das criptomoedas, alegando que vários funcionários abusaram de dados internos para realizar insider trading por um longo período.
Ele não revelou o nome da empresa. Nenhuma evidência foi tornada pública até agora.
A postagem, acompanhada por uma imagem de uma silhueta anônima de pinguim contra um fundo preto com a legenda “Havia crime em todo lugar”, provocou imediata especulação nas redes sociais e nos mercados de previsão.
O que aconteceu
Em poucas horas após a postagem de ZachXBT, traders entraram em massa em um mercado da Polymarket perguntando qual empresa seria nomeada, impulsionando o volume total para mais de US$ 2,2 milhões.
Na noite de segunda‑feira, a Meteora liderava as probabilidades, seguida por MEXC, Pump.fun e World Liberty Financial.
Binance, Coinbase, Tether, Circle, Kraken e vários protocolos DeFi também receberam apostas. Nenhuma empresa foi confirmada como alvo, e as probabilidades da Polymarket refletem o sentimento dos traders, não conclusões da investigação.
ZachXBT descreveu o alvo apenas como estando entre os negócios mais lucrativos do setor. Um ranking de 2025 das sete empresas de criptomoedas mais lucrativas incluía Tether, Binance, Coinbase, Circle e Kraken, segundo estimativas da indústria.
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Por que isso importa
ZachXBT construiu um histórico de investigações on‑chain que levaram a resultados verificáveis – relatórios anteriores expuseram hacks, golpes e fraudes em nível de carteira com evidências documentadas em blockchain.
Seu ritmo de anúncios, no qual ele sinaliza descobertas antes de divulgar a documentação completa, já precedeu reações significativas do mercado em casos anteriores.
O insider trading em grandes plataformas de criptomoedas ocupa uma área cinzenta legal nos Estados Unidos, onde a maioria dos ativos digitais ainda não possui classificação explícita como valores mobiliários que acionaria a aplicação formal pela SEC. Essa ambiguidade regulatória torna investigações independentes on‑chain um mecanismo central de prestação de contas para grande parte do setor.
Até que ZachXBT publique seu relatório completo em 26 de fevereiro, nenhuma empresa pode ser identificada com credibilidade como alvo. O mercado da Polymarket reflete especulação impulsionada por crenças prévias da comunidade, narrativas em alta e o posicionamento dos traders – não conclusões confirmadas de investigação.
Qualquer cobertura ou análise em redes sociais que indique empresas específicas como prováveis alvos antes dessa data é, neste estágio, não verificada.
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