O investigador de blockchain ZachXBT anunciou na segunda‑feira que uma "grande investigação" será divulgada em 26 de fevereiro sobre um dos negócios mais lucrativos do setor de criptomoedas, alegando que vários funcionários abusaram de dados internos para realizar insider trading por um período prolongado.
Ele não revelou o nome da empresa. Nenhuma evidência foi tornada pública até o momento.
A postagem, accompanied por uma imagem de uma silhueta anônima de pinguim contra um fundo preto com a legenda "There was crime everywhere", provocou especulações imediatas nas redes sociais e em mercados de previsão.
O que aconteceu
Em poucas horas após a postagem de ZachXBT, traders piled em um mercado da Polymarket perguntando qual empresa seria nomeada, elevando o volume total para mais de US$ 2,2 milhões.
Na noite de segunda‑feira, Meteora liderava as probabilidades, seguida por MEXC, Pump.fun (PUMP) e World Liberty Financial (WLFI).
Binance, Coinbase, Tether (USDT), Circle (USDC), Kraken e vários protocolos DeFi também atraíram apostas. Nenhuma empresa foi confirmada como alvo, e as probabilidades na Polymarket refletem o sentimento dos traders, não conclusões da investigação.
ZachXBT descreveu o alvo apenas como estando entre os negócios mais lucrativos do setor. Um ranking de 2025 das sete empresas de criptomoedas mais lucrativas incluiu Tether, Binance, Coinbase, Circle e Kraken, segundo estimativas da indústria.
Por que isso importa
ZachXBT construiu um histórico de investigações on‑chain que levaram a resultados verificáveis – relatórios anteriores expuseram hacks, golpes e fraudes em nível de carteira, com evidências documentadas na blockchain.
Seu padrão de anúncios, em que ele antecipa descobertas antes de divulgar a documentação completa, já precedeu reações significativas do mercado em casos anteriores.
O insider trading em grandes plataformas de criptomoedas ocupa uma área cinzenta jurídica nos EUA, onde a maioria dos ativos digitais ainda não tem a classificação explícita de valores mobiliários que aciona a aplicação formal da SEC. Essa ambiguidade regulatória faz com que investigações independentes on‑chain sejam um dos principais mecanismos de responsabilização em grande parte do setor.
Até que ZachXBT publique seu relatório completo em 26 de fevereiro, nenhuma empresa pode ser identificada de forma crível como alvo. O mercado da Polymarket reflete especulações impulsionadas por crenças prévias da comunidade, narrativa em alta e posicionamento de traders – não conclusões confirmadas da investigação.
Qualquer reportagem ou análise em redes sociais que cite empresas específicas como prováveis alvos antes dessa data é, neste estágio, não verificada.
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