Chicago, EUA, 7 de agosto de 2026, Chainwire
Especialista em compliance certificado CAMS reforçará o programa de BSA/AML, sanções e conformidade em ativos virtuais do negócio de serviços monetários, cobrindo a sua plataforma de ativos digitais e pagamentos.
Crypto Dispensers, um negócio de serviços monetários (MSB) sediado nos EUA e registado na FinCEN, operado pela Virtual Assets, Inc., anunciou hoje a nomeação de Mohamed Abdel Aleem como Chief Compliance Officer (CCO). No novo cargo, Abdel Aleem irá liderar a função de compliance em toda a plataforma de ativos digitais e de pagamentos da empresa.
Abdel Aleem sucede a Sabreen Rihan, que deixa o cargo de Chief Compliance Officer. A empresa agradeceu a Rihan o contributo prestado para o fortalecimento da área de compliance.
Profissional de compliance e combate ao branqueamento de capitais (AML) certificado CAMS, com mais de seis anos de experiência em AML, KYC e política regulatória, Abdel Aleem tem apoiado startups e instituições financeiras na construção e operação de estruturas de conformidade desenhadas para responder às exigências de bancos centrais, reguladores financeiros, autoridades de supervisão e de investigação, satisfazer os requisitos de parceiros bancários e sustentar processos de concessão de licenças. A sua experiência abrange fintech e pagamentos, prestadores de serviços de criptomoedas e ativos virtuais, comércio eletrónico, bem como bancos e outras instituições financeiras.
Como CCO, Abdel Aleem assume responsabilidade plena pelo desenho, implementação e supervisão contínua do programa de compliance da empresa em todos os serviços de ativos digitais e canais de pagamento suportados, incluindo ACH bancário, transferências bancárias (wire), pagamentos com cartões de débito e crédito e métodos correlacionados. Com base no Bank Secrecy Act (BSA) e nos enquadramentos regulatórios de AML/CFT que regem os money services businesses, o seu mandato cobre monitorização de transações, diligência devida a clientes e empresas (KYC/KYB), controlo de sanções e rastreio junto do Office of Foreign Assets Control (OFAC), além de análise em blockchain, controlos cripto‑para‑fiat, prevenção de fraude e gestão de risco empresarial. Compete‑lhe desenvolver o programa de AML/CFT da empresa, políticas, procedimentos e avaliações de risco, bem como apoiar processos de licenciamento, auditorias e a relação com parceiros bancários e reguladores. Será o principal ponto de contacto da empresa para matérias de conformidade.
A nomeação de Abdel Aleem reflete o foco da Crypto Dispensers em operar os seus serviços de ativos digitais e pagamentos dentro de um ambiente de controlo rigoroso de compliance. Entre as prioridades de curto prazo estão o reforço do programa de AML/CFT e da documentação de políticas e procedimentos, o aperfeiçoamento da monitorização de transações e dos fluxos de reporte de atividades suspeitas, o refinamento das lógicas de rastreio e escalonamento de sanções, a integração de análises em blockchain nos processos de deteção de risco e o fortalecimento dos controlos de identificação e verificação de clientes em todos os canais de funding e payout, desde o onboarding.
> “Compliance é um pilar estrutural para uma participação responsável na indústria de ativos digitais, não um complemento posterior”, afirmou Firas Isa, Chief Executive Officer da Crypto Dispensers. “O Mohamed traz a disciplina e a perspetiva regulatória que queremos no centro das nossas operações, e a sua liderança ajudará a garantir que os nossos serviços continuam a cumprir as expectativas dos reguladores e dos clientes que servimos.”
> “O meu objetivo como CCO é construir um programa de compliance simultaneamente prático e robusto — que proteja os clientes, cumpra as expectativas regulatórias e resista ao escrutínio”, disse Mohamed Abdel Aleem, Chief Compliance Officer da Crypto Dispensers. “À medida que os serviços de ativos digitais amadurecem, também se elevam os padrões a que estão sujeitos. Estou empenhado em ajudar a Crypto Dispensers a cumprir esses padrões, através de controlos sólidos, boa governação e uma relação transparente com reguladores e parceiros bancários.”
A Crypto Dispensers sublinha que a proteção do cliente e o cumprimento regulatório estão no centro da forma como opera os seus serviços de ativos digitais e pagamentos, e que a nomeação de um CCO dedicado reforça o compromisso da empresa em manter e elevar esses padrões num contexto em que o quadro regulatório para ativos virtuais continua em rápida evolução.
Sobre a Crypto Dispensers
A Crypto Dispensers, operada pela Virtual Assets, Inc., é um negócio de serviços monetários registado na FinCEN e sediado nos EUA, que oferece aos clientes acesso a ativos digitais, incluindo Bitcoin, através de uma plataforma online que suporta múltiplas opções de funding e payout, como ACH bancário, transferências wire, pagamentos com cartões de débito e crédito, além de uma opção de carregamento em numerário em pontos de venda parceiros. Os clientes podem comprar e vender ativos digitais suportados e converter entre ativos digitais e dólares norte‑americanos.
Sobre Mohamed Abdel Aleem
Mohamed Abdel Aleem é Chief Compliance Officer da Crypto Dispensers e profissional de compliance e AML certificado CAMS, com mais de seis anos de experiência em AML, KYC e política regulatória. Especializa‑se na construção e operação de estruturas de conformidade AML/CFT em fintech, criptomoedas e ativos virtuais, comércio eletrónico e pagamentos, bem como no setor bancário, incluindo desenvolvimento de programas AML/CFT, avaliações de risco, redação de políticas e procedimentos, desenho de modelos de monitorização de transações e rastreio de sanções, onboarding KYC/KYB, monitorização de transações em blockchain e controlos cripto‑para‑fiat, conformidade com a Travel Rule e apoio consultivo a pedidos de informação de reguladores, auditorias e processos de licenciamento.
Contacto
Founder e CEO
Firas Isa
Virtual Assets Inc d/b/a Crypto Dispensers
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